分公司各项规章制度

　 分公司各项规章制度

　【篇一：分公司规章制度(范本)】

　 有限公司分公司规章制度

　 为规范公司管理，提高公司效益，特制定以下规章制度，请各部门遵照执行。

　 一、架构体系

　 二、各岗位职责：

　 1、分公司负责人，由总公司任命；全面主持公司工作; 负责组织建立、健全公司管理制度及质量管理体系； 具有公司重大决策及行政、人事制度、经济合同的决策权；代表公司处理重要的公共关系。保管法人私章、公司公章、合同章。

　 2、行政经理，由分公司负责人任命；具体负责公司日常行政事务管理；具体负责公司质量管理工作，对管理体系的运行负有重要责任，负责设计所与总工间的协调工作；并向总经理汇报工作。

　 3、办公室主任，由行政经理任命；负责组织、安排行政部员工做好行政管理工作；审核公司对内发文、对外发函；协助公司领导制订各项管理制度并贯彻执行；负责督导公司各项证件的年审、变更工作；负责公司各种会议的筹备、组织工作；负责公司文件档案管理工作；组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息畅通；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅。保管方案章、出图章、报审章、技术章。

　 4、财务及后勤人员，由行政经理任命；负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关公司证件的年审等手续；负责员工社保、公积金购买、转移等

　手续，协助员工办理职称评定、户口转移、档案转移等事宜；负责公司物资（设施、设备、办公用品、图书等）采购、发放、借阅、管理，新员工入职前准备工作、计算机及其它设施的准备工作并建档管理；负责公司物资的维护及维修，做到定期巡检，发现问题及时维修；协助公司领导与政府部门及各级相关部门保持良好的关系；及时拨付各项资金（5个工作日内）；保管财务章及发票专用章。

　 5，设计所所长；负责督导本所员工彻底执行本公司的各项管理制度，提高本所员工工作效率；贯彻执行设计工作的有关方针、政策、规范、规程、指标和技术措施；充分了解本所员工业务水平，推举适合的人员进入各个项目组工作，并加以督导；安排好本所内各专业的校对工作；关心下属，了解他们工作和生活状况，提供必要帮助，对表现异常的下属应即时沟通；合理支配所内财物；对本所人事具有推举和决议权。

　 6，总工；对全公司技术质量工作全面负责；贯彻国家、地方的法规和技术政策；审查设计质量检查报告，提出改进和提高设计质量措施；接到各所报审的图纸后，及时组织各专业老总按时保量审查图纸并做好审查记录；做好图纸交接工作，控制审查时间（3个工作日内）；组织各专业相关人员参加设计交底。

　 三、管理要求：

　 1，每个项目统一交行政经理处登记后，各审图老总须在1—3天内审查完毕。简单的项目一天审查完毕，复杂的不超过三天；若有违反，每超期1天扣审图费的5%。

　 2，每个项目进账后须在5个工作日内按协议拨付到项目人所在所。若有违反，每违反一次，扣财务人员年终奖金的5%。

　 3，财务部每月收支情况表分发各股东邮箱，各股东审阅；如有异议，请于30日内提出更正；过期财务部有权拒绝。

　 4，所有股东承接的设计业务按设计费的6%收取作为公司利润（以下简称公司利润），按设计费的15%收取作为公司管理成本，剩余79%由项目人自由支配（税收、设计成本、办公成本等）

　 5，税收按票额的12%收取。在公司开发票须按开票金额的6%交清税收后，方可开票，剩余6%进账后收取。

　 6，管理成本构成：总公司管理费；管理部人员工资，奖金，福利（含保险、午餐、通信补助）；分公司对外接待费；管理部房租、水电、网络、日常办公花费。

　 7，所有股东承接的设计业务管理成本按项目施工图出图收取，施工图出图前经营部必须按设计费的5%交管理成本管理部才可盖章出图，剩余管理成本（设计费的10%）按项目进账收取。如管理成本不够支付管理部运行，优先由公司利润来补充，公司利润不够补充则由全体股东承担。如管理成本年底结算时有结余，

　划入公司利润。

　 四、印章管理制度：

　 1，填写用印申请单，明确申请部门、申请人、用印事由、拟用印章，总经理签字批准后，连同需盖章文件交印章管理者。

　 2，印章管理者必须仔细核实印章使用是否获批。用印完毕应将用印情况进行登记，申请人在登记表上签字核实。不符合规定或未经公司领导签批的申请，印章管理者可拒印。

　 3，各类公文、各种文字材料、表格、凭证、支票的用印以公司领导签批为准。

　 4，员工因私事需公司出具证明等用印时，由本人提出申请，公司领导签批后使用。

　 5，常用印或需再次用印的文件可省去填写申请表的手续。印章管理者应作好用印登记，以备查考。

　 6，公司印章应盖在文件正面。

　 7，盖印文件必要时应盖骑缝印，印章一般盖于公司名称的中部，并能骑年盖月。

　 8，印章保管者变更时应履行交接手续，做好交接记录。

　 9，印章原则上不得在公司以外使用，特殊情况下，确需带出使用的，须由总经理签署审批意见后办理。

　 10，方案章需建筑老总签授后方可出印；出图章、报审章、技术章需有相关老总签授后方可出印。

　 五、财务管理制度：

　 1，费用报销应填写费用报销单并附合法单据，每张合法单据应背书注明事由。

　 2，报销人按要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单。

　 3，费用发生后，应在当月凭合法单据到财务部门报销，如确因没有拿到发票单据等原因无法在当月报销的，应事先征得总经理同意，并在不超过3个月内予以报销，否则财务部门将不再借支，也不予以报销。当年发生的费用必须在当年12月末予以报销，除特殊原因经总经理批准外，跨年度的单据，财务部门不予以报销。

　 4，各项涉及业务运作的费用开支，应由经办人填写《请款单》，并注明项目名称、请款金额、支付方式、收款方名称等内容。

　 5，将填写完的请款单及附件送行政经理审签。

　 6，行政经理审签后交总经理审批。

　 六、资料管理制度：

　1，甲方提供的原始设计条件图（原始地形图、红线图、市政管网资料、地质勘查报告书等）、设计任务书及相关要求(尽量要求甲方以书面形式)；统一交行政办公室管理。

　 2，公司最终的设计成果（电子版图纸、硫酸图、蓝图、节能计算模型及计算书、结构模型及计算书、消防计算表格、设计补充变更通知单以及各种审查表等）。由相关项目负责人统一移交给档案室。并在移交完成时，应有相应的移交记录。未履行此程序的项目，公司行政办公室不予盖印章。

　 3，公司各项审查记录，需经总工或总经理同意后方可借阅。

　 七、员工薪酬制度：

　 1，专业技术人员薪酬由所在所分配奖金、福利等。

　 2，实习生：本年度即将毕业且愿意到公司就职而参加实践学习的学生。由所在所分配奖金、福利等

　 3，刚毕业不满一年处于试用期的员工，由所在所分配奖金、福利等

　 4，后勤及行政人员薪酬待遇：公司按照员工的岗位、个人能力和工龄（100元/年）额定其月工资，年终奖金=月工资的2-5倍。

　 5，后勤及行政人员若有加班情况，按每人每小时100元发放加班工资。不足1小时的按1小时计。由项目人当场兑现。

　 八、其他：

　 1，各项目人应对自己管辖的项目需认真负责，同一个项目公司如果接到投诉达两次以上，公司有权将该项目收管，项目人自动退出对该项目的经营管理。

　 九、本制度自颁布之日起执行。

　【篇二：x分公司管理规章制度】

　 x分公司管理规章制度

　 第一部分：行政管理制度

　 ? 考勤制度

　 1、作息时间： 上午 8:30--12:00 下午 2:30—6:00

　 周日休息，年、节休息时间由行政部另行通知。

　 2、在职员工每日必须签到，迟到、早退、空岗每次扣罚20元;旷工扣罚相应三倍工资。

　 3、病事假应提前一日报行政部及相关部门主管或经理批准，否则视为旷工，特殊情况另行处理。

　 ? 室内环境卫生管理

　 1、保持办公室内整洁、干净，创造良好的工作环境。

　 2、轮流值日制度，值日表由行政部另行安排。

　 ? 办公室形象

　 1、接听电话必须标准化“你好，xxx”及其他礼貌用语。

　 2、注重个人衣着整洁，上班时间不得打赤膊、穿拖鞋、架脚等不雅行为。

　 3、上班时间不得在办公室打牌、下棋、吸烟及做与工作无关的事情。

　 4、加强团队间协作。

　 5、公司所订阅的各类报刊、杂志不得带出公司，阅读完毕须放回原处 ? 电话管理

　 1、以业务电话为主，公司不鼓励打私人电话。

　 2、设臵电话记录本，接听业务电话后须做好记录并通知相关人员。

　 3、由行政部负责收取报刊信件，并统一保管公用报刊。

　 第二部分：业务管理制度

　 ? 例会制度

　 1、晨会：每工作日上午8:30，由各通路主管主持；内容：回顾前一日工作，安排当日工作。

　 2、周会：每周一晚上7：00，由办事处经理主持；内容：总结上周工作，制定下周工作计划，并进行相关业务培训。

　 3、销售员会：促销员每周一上午9:00开会，由主管主持。

　 以上会议主持人必须做好会前准备工作，并做好会议记录；对于无故迟到、缺席者，视情节轻重处于10—50元处罚。

　 ? 业务流程管理

　 1、业务人员在与新客户签约后，应及时、详细填写《客户档案表》与协议书一起上交财务部及销售部同时备案，如未填写或内容不完整，保管则不予发货。

　 2、 瓶塞兑换由相关促销员、业务员或主管负责操作；兑塞金额须提前报财务部审核备案，同时经手人作好每次兑换记录并签字，如发现数量及金额有出入，由当事人承担相关损失。

　3、 经销商或销售终端举办的各类促销活动或赞助投入，须由部门主管先拟定计划方案报财务部审核，并经省公司经理同意后方可执行。同时提交一份至分公司财务部备案。

　 ? 岗位职责

　 1、分公司经理职责：

　 (1)直接对全省市场进行宏观调控;

　 (2)确定产品发展目标及战略；

　 (3)配合总公司做好新产品的推广工作；

　 (4)负责制定产品年度营销计划；

　 (5)收集及处理市场信息，为相关政策提供依据；

　 (6)做好有关产品的宣传，对广告费用的支出进行评估，确保广告质

　 量，对广告播放效果进行跟踪；

　 (7)制定各时间营业推广的目标及方案，确定营业推广的费用，并进

　 行效果评定；

　 (8)定期走访地区市场，及时发现并解决问题；

　 (9)寻求各地区经销商的意见；

　 (10) 处理各种危机事件；

　 (11) 深入及时的了解员工的工作、生活情况，进一步给予支持、关

　 心，使之拥有“公司是我家，热爱靠大家”的观念，以增强公司

　 内部的向心力

　 (12) 12.对各地区经理进行监督、管理，同时具有罢免权。

　 4、办事处经理的职责：

　 (1)贯彻落实省经理下达的营销目标

　 (2)对所辖区域市场销售及市场推广工作的全面管理；

　 (3)制订所辖区域市场整体销售计划与实施方案；

　 (4)配合财务部门制订各项财务计划与相关销售数据的提供；

　 (5)负责货款的及时回笼及防范呆帐的产生；

　 (6)在公司工作禁止兜揽公司外部生意；

　 (7)积压货款不报(交)或转售图利，一经查实，调离销售队伍，情节

　 严重将追究刑事责任。

　 (8)保守公司秘密；

　 (9)对下属岗位人员的监督、管理。

　 5、业务主管的职责：

　 (1)全面服从并支持直接上级的工作安排

　 (2)对本通路日常销售工作的管理；

　 (3)销售及促销计划的制定与实施；

　 (4)执行公司制定的各项决议；

　 (5)积压货款不报(交)或转售图利，一经查实，调离销售队伍，情节

　 严重将追究刑事责任。

　 (6)保守公司秘密；

　 (7)对促销员日常工作的管理。

　 ? 报告与报表制度

　 1、业务员每个工作日须及时、认真并详细填写《工作日程表》，并在晨会时交该通路主管。

　2、促销员每月必须准确填写《销售月报表》，并于次月五日前交于部门主管。

　 3、公司全体人员于每月25日前向上一级主管递交当月述职报告。

　 4、省所辖市场人员于每月25日前投稿一篇至省公司。

　 违反以上规定者，每次扣罚10元

　 第三部分：费用报销标准及规定

　 ? 探亲费

　 (1)集团公司委派已婚人员每年准其配偶和16岁以下未成年子女1人，

　 在一年内探亲三次。探亲期间予以报销往返火车票、汽车票、轮船三等舱票及在途期间的补助费。

　 (2)集团公司委派未婚人员一年准其探亲一次，当地招聘已婚人员无工

　 休。

　 (3)当地招聘人员无工休。

　注：1、交通工具：火车、汽车、轮船三等舱。火车连续乘坐6小时以上可以选择硬卧，连续乘坐24小时以上可以选择软卧(分公司经理可自行选择飞机等相关交通工具)。

　 2报销流程：所有费用报支由经手人交直接主管签字后至财务部经理审核并由分公司经理(或由分公司经理书面授权人员)签字确认后方可报销。

　 3、住宿费、交通费、电话费在标准范围内凭合法有效票据据实报支。

　 4、 以上标准建立在外出出差的基础之上。

　 5、手机开机时间为：8:30—21:00，在此时间内若出现关、停机现象，一次扣罚10元。

　? 工资标准及待遇（另见附表）

　 第四部分：财务管理制度

　 ? 物流及配送

　 后，方可发货。

　 2、 保管员收到要货单后应及时、准确的配发货物，并附上发货单(特殊情况

　 除外)；办事处在收到货物后，由办事处负责人签字确认后于次日将收货单传真至分公司，如有破损应取得铁路部门或汽运部门证明。否则处罚负责人30元/次。

　 3、市场内部发货必须由经办人及办事处经理签字确认方可发货，严禁市场

　 之间调货，否则除承担调货相关运费外，另处罚100元(省经理许可除外，

　同时办事处经理应将本次调货数量传真至省公司，以便财务调整市场相关发货)。

　 4、退货：原则上不予以退货；各办事处符合下列条件之一方可退货：(1)已

　 过保质期；(2)质量问题；（3）公司统一安排退货。所退货物一律由办事处经理以书面形式提出，并说明退货的原因。

　 5、 运输方式：公司送货车由地区经理及行政部负责调度，白天出车标准为

　 3件以上，夜间临时调派。市内或跨地市发货凭运费发票报支(报支运费必须注明所运货物目的地及相关数量)。

　 ? 分公司财务制度

　 1、公司财务、保管人员须每月25号盘点，并于次日作出盘点表，逾期一日罚

　 款20元。

　 2、负责督促和收集各分公司的各项指标及报表。

　 3、为保证银行存款与企业银行存款不形成未达帐项，次月二号前出分公司报

　 表，逾期一日，罚款30元。

　 4、负责协调与总公司的各项工作及物流管理。

　 ? 办事处财务制度

　 1、办事处负责人或财务人员每月25号盘点，并于次日作出盘点表，逾期一日

　 罚款20元。

　 2、每月26号前出报表并传至分公司，报表内容：当月销售收入、销售成本。

　 拖延一天对财务人员处以30元罚款，负责人50元罚款。

　 3、各办事处必须将每日的经营费用明细表上报至分公司，逾期或未上报者，

　 一次罚款10元，监督者如若包庇，加倍处罚。

　 4、送货单必须要有当事人鉴字并在送货后24小时内必须交回，拖延一天罚款

　 10元。交单要有记录，单据丢失由当事人负责。

　 5、财务人员须妥善保管单据。为结款领结算单要有领、交登记，一旦单据丢

　 失，分清责任，由责任方按结算单金额赔偿。

　 6、对大宗礼品须有入库单，出库单及领货人签字，手续不清的，追究保管员

　 责任。

　 7、公司产品用于赠送活动，办事处经理必须提前向省公司总经理出具书面活

　 动方案(注明本次活动赠送产品的类别、数量、及活动效果)，待省公司经理许可后方可执行。活动完毕，凭商场或酒店等实际赠送数量销量表予以销帐，并上交一份至分公司财务，以便作出冲销发货的凭证。

　 8、消帐：各区域市场所收款项，请在相关收款单上注明本次所收款项对应的 发货单号，以便财务消帐。

　 9、瓶塞的管理办法：

　 (1)各市场负责人每周将瓶塞寄往分公司，由分公司会计、保管核实数量，

　 并集中处理。

　 (2)瓶塞报销单一式两联。一联做帐；一联作为核对数量烧毁凭证。每月烧

　 毁一次，由会计、分公司指定人员、仓管三人监督。

　 (3)报销时，必须将所兑换瓶塞单据并连同促销员所收现金(兑换瓶塞)的收

　 条作为财务报帐的依据，财务审核后方可予以报销。

　 (4)若出现数量误差，由当事人负责赔偿。

　 10、 报销时间统一定为每周五会后。

　 ? 岗位职责

　财务会计职责：

　 (1)负责财务部日常工作的管理；

　 (2)财务工作计划的落实与实施；

　 (3)各项费用的签阅审核；

　 (4)督促货款的安全回笼；

　 (5)货物调拨计划的制订；

　 (6)对其他各部门工作的监督；

　 (7)监督仓库及货物的管理。

　 分公司仓库保管员职责：

　 (1)保证货物的安全性、准确性；

　 (2)核对入、出库发货单，保证帐实一致，如有差异必须说明造成差异的 原因；

　 (3)审核相关发货单上的签名，发货单如有涂改则仓库有权不发货。

　 (4)月末(每月25日)配合财务盘点实物，并将当月发货单装订成册，以

　 便备查。

　 (5)每月按品种编制发货数量，连同盘点表一同上交财务(格式见附表)。

　 (6)接受上级安排的临时工作。

　 第五部分：附则

　 1、本规程自发布之日起生效。

　 2、本规程解释权归xx分公司。

　 3、以上如有变动，届时将以补充条款形式出现，并具有同等效力。

　【篇三：分公司规章制度2014(免费)】

　 公司规章管理制度

　 二0一四年六月一日

　 目 录

　 一、总则

　 二、办公室管理制度 三、文印管理制度

　 四、办公用品购置、领取规定 五、考勤制度 六、人事管理制度 七、餐旅费管理制度 八、合同管理制度 九、档案管理制度

　 深圳中航信息江西分公司规章管理制度

　 为了适应社会市场经济的发展，提高本公司科学化、制度化管理，增强江西分公司的总体素质，加强企业的管理体系，为今后江西分公司能适应组建行业集团公司开拓性的发展需要，体现企业制度管理和自我约束力，根据江西分公司的章程，并结合公司的实际及相关法律规定，特制本公司规章管理制度。

　 一、总则

　 1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

　 2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　 3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。

　 4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。

　 5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。

　 6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。

　 7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济；发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。

　 8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

　 二、办公室管理制度

　 1. 公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。

　2. 业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。

　 3. 以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。

　 4. 公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。

　 5. 经签发的文件原件送办公室存档。

　 6. 外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。

　 三、文印管理制度

　 1. 所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。

　2.打印所有文件必须经总经理签署意见，方可打印，各部门拟草的文件、合同、资料等，也由办公室统一打印，打印文件、传真均须逐次登记，以备查验。

　 3.文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁重时因加班完成，办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员核对清楚按时完成。

　 四、办公用品购置、领取规定

　 1. 公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。

　 2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。

　 3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。

　 4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　 五、考勤制度

　 1. 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。