生态农业开发公司内部管理制度

　生态农业开发公司 内部管理制度

　目

　 录 第一章

　作息制度 ......................................... 3 第二章

　部门岗位职责 ..................................... 4 第一节

　行政人事部主要职责 ............................ 4 第二节

　财务后勤部主要职责 ............................ 4 第三节

　开发建设部主要职责 ............................ 5 第四节

　营销营运部主要职责 ............................ 6 第三章

　考勤管理制度 ..................................... 7 第四章

　财务报销管理制度 ................................. 9 第一节

　借款及办理流程的规定 .......................... 9 第二节

　日常费用报销的规定 ........................... 10 第三节

　专项资金报销的规定 ........................... 13 第五章

　车辆管理制度 .................................... 15 第一节

　适用范围 ..................................... 15 第二节

　驾驶员的管理和工作职责 ....................... 15 第三节

　车辆管理 ..................................... 16 第六章

　卫生安全管理制度 ................................ 18 第一节

　公共区域卫生安全管理规定 ..................... 18 第二节

　办公室内卫生安全管理规定 ..................... 18 第七章

　印章、合同（协议）管理制度 ...................... 20 第一节

　印章管理制度 ................................. 20

　第二节

　合同（协议）管理 ............................. 21 第八章

　会议制度 ........................................ 22 第一节

　会议要求 ..................................... 22 第二节

　会议准备 ..................................... 22 第三节

　会议组织 ..................................... 23 第四节

　会议记录 ..................................... 24 第五节

　会议保密 ..................................... 24 第九章

　奖惩制度 ........................................ 26 第十章

　项目资金奖励办法 ................................ 28

　第 一 章

　作 息 制度 为了加强公司工作纪律和工作秩序，维护公司形象，规范公司统一的上下班作息制度。公司采用一周工作六天（星期一到星期六）、一个月休息四天的工作制度，除特殊部门（如清欢园）外，国家法定节日照常放假。特对公司工作日上下班时间作如下规定：

　夏季（5 月 1 日至 9 月 30 日）：上午 8：00 至 12：00 ，下午 14：30 至 18：00。

　冬季（10 月 1 日至次年 4 月 30 日）：上午 8：30 至 12：00 ，下午 13：00 至 17：30。

　第二章

　部门岗位职责 公司内部设置行政人事部、财务后勤部、开发建设部、营销营运部，各部门之间相互配合、相互衔接，既有分工又有合作。特将公司各部门的职责分工如下：

　第 一节

　行政人事部主要职责

　1、负责公司发展规划的制订。

　2、协调督促检查公司各部门工作的落实情况。

　3、筹划公司重要会议和重要活动的安排； 4、负责与政府部门的协调、对接、联络和业务的开展，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来。

　5、负责公司人力资源规划、招聘、培训、开发、绩效管理、薪酬福利管理、劳动关系管理等。按照公司要求，做好公司团队建设工作。

　6、负责对公司各部门的绩效考核，建立、健全绩效考核标准，编制考核方法及实施方案，并负责落实和执行。

　7、协助总经理的日常业务工作。

　第 二节

　财务后勤部主要职责

　1、负责公司的公文、资料、信息、文电的处理和宣传报道工作。负责公司证照管理、档案管理、印章管理、车辆管理、资产管理、后勤服务等工作。

　2、负责日常会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等；负责工资审核、发放和税务申报以及税费交纳；按时提交财务会计报表和统计报表，全面反映公司经营业绩；按时提交财务分析报告，全面分析各项数据；确保账表、账证、账实相符；实行预算管理；合理避税；建立健全财务资料档案；编制资金收支计划，分析和控制费用成本。负责办理员工的各项保险及福利事宜。

　3、负责公司物资的采购工作 按公司物资需求计划,核对仓库库存,及时采购所需物资。根据市场行情波动,做好购价、比价和议价工作,采购的物资必须质优价廉。熟悉各种物资的供应渠道和市场行情,熟练掌握各种物资的名称、规格、型号、用比和生产厂家以及有关材料性能、质量和标准。

　4、负责物资入库做好仓库保管工作。

　5、参与公司各部门的绩效考核，建立、健全绩效考核标准，编制考核方法及实施方案，并负责落实。

　6、完成公司领导交办的其他工作。

　第 三节

　开发建设部主要职责

　1、参与公司新项目的计划制定,市场定位并提出具体建议。

　2、负责公司项目手续的报审报批。

　3、负责公司项目实施过程中的周边关系协调，确保项目实施顺利进行。

　4、按照公司统一部署，全面负责项目工程的具体实施。

　5、负责项目勘探、施工、监理等的招标工作，参与项目设计、材料设备等的招标工作。

　6、负责工程施工过程中质量、进度、成本、安全文明的控制管理。

　7、负责工程文件、资料、档案的管理。

　8、负责工程各项验收管理工作。

　第 四节

　营销营运部主要职责

　1 、根据公司总体发展战略，负责公司营销策略的制订和实施。

　2、根据公司业务发展方向，负责市场规划和业务拓展工作，建立、完善公司市场运营体系。

　3、负责搜集市场相关信息，进行市场调研与分析，研究同行、业界发展状况，定期进行市场预测及信息分析，为公司经营决策提供依据。

　4、组建并管理市场运营团队，负责开发及拓展新客户，维护现有客户。

　5、负责公司网络平台的建立、维护。

　6、负责塑造、维护、发展和传播企业文化，负责企业形象的设计和宣传，负责公司各类标识的设计和知识产权维护。

　第三章

　考勤管理 制度 为了规范公司的考勤管理，加强工作纪律，提升公司办事效率，维护正常工作秩序，结合公司实际，特制定本制度。

　1、公司实行统一的工作考勤制度，考勤由行政人事部负责管理、总经理监督。

　2、公司员工一律使用钉钉考勤软件进行上下班网络打卡制度。

　3、凡未按规定程序履行请假手续而导致未打卡者，不论其原因如何，均视为迟到或早退。

　4、所有员工须到公司打卡后，方能外出办理各项业务，特殊情况需经主管领导批准，并提前通知行政人事部，否则按迟到或旷工处理，若下班时外出办事不能回来打卡者，须及时上报主管领导批准，并报行政人事部备案。

　5、公司员工未在规定时间内上班，若超过 15 分钟视为迟到；超过 1 小时视为旷工半天。

　6、员工未按规定时间提前下班，提前 15 分钟视为早退；提前 1小时视为旷工半天。

　7、因偶发事件迟到 15 分钟以上，经主管或行政人事部查明原因属实者可准予补办请假手续。

　8、公司员工上班若外出，需向主管部门经理请示后，方可外出，特殊情况，须打电话向主管部门经理请示，否则视为旷工。

　9、所有未打卡者，必须填写《未打卡说明表》，否则视为旷工。

　10、严禁替他人打卡，一经发现，替人打卡者和本人将扣发双倍当日应发工资金额。

　第四章

　财 务 报销管理 制 度 为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。

　本制度包括借款的规定、日常费用报销的规定和专项资金报销的规定三部分。

　第 一节

　借 款 及办理 流程 的 规定

　一、借款的规定

　 （一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》及相关文件按批准额度办理借款，借款额度不得超过本人当月工资总额，如需超出，需董事长特批，并提供相关依据文件，出差返回后 7 个工作日内必需办理报销和还款手续。

　（二）临时借款：如专项业务费、项目周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外，其他借款原则上不允许跨月的。

　（三）个人借款：员工个人原则上是不允许借款的，如遇特殊情况确实需借款的，必须经过董事长在借款申请书上签字同意后方可借款。而且借款额度不得超过本人当月工资总额，还款日为下次发放之前，否则将在发放工资中一次性扣除。

　（四）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未报销还款者，转为个人借款，有权在本人工资中扣除。

　（五）借款销账流程的规定：借款销账时，应以相关原始发票为依据，有文件的并提供相关文件作为附件，会计人员审核同意后，本

　人填写费用报销单，由分管部门经理、主管财务后勤部经理、本人以及董事长签字后到财务据实报销，多退少补，否则，财务人员有权拒绝销账。

　（六）各项借款金额较大且超过 5,000.00 元的，应提前一天通知财务部门备款。

　二、借款（报销）办理流程 （一）填写单据：借款（报销）人按规定填写《借款单》（费用报销单），并注明借款（报销）事由、借款（报销）金额，且大小写必须一致，不得涂改。

　（二）审批流程：分管部门经理审核签字，财务部门经理复核，报总经理、董事长审批。

　（三）付款流程：借款（报销）人凭审批后的借款单（费用报销单）到财务部办理领款手续。

　第二 节

　日常费 用报销 的规定

　根据中华人民共和国《会计法》、《企业会计准则》和《行业会计制度》等有关法律规章制度的规定，企业所有费用支出必须凭开据的发票才能报销，发票是一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动所提供给对方的收付款的书面证明，是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。原则上每一笔费用开支，必须开据发票，不得用白条子报销。经办人取得发票后，本人填写费用报销单进行报

　销。

　一、日常费用内容及报销管理 日常费用主要包括办公费、差旅费、汽车费用、水电气费、招待费、培训费等。

　1、办公费是指公司用于日常开支的办公、业务活动方面的经常性开支，即购买文具用具、纸张印刷品和笔墨、低值易耗品等办公用品产生的费用，经办人凭购买时取得的发票和购买清单进行实报实销。

　 2、差旅费是指公司在日常运营时，员工离开公司出去办事、出差所发生的出租车票、汽车票、火车票和飞机票以及市内交通费、住宿费等。在本地市内出差的，按公司规定乘坐市内公交车辆，如因特殊情况须乘坐出租车的，必须由总经理、董事长核准，每单次乘坐出租车费控制在 30 元以内，出租车出票后注明事由、行程及时间；市外出差的，尽可能乘坐公交车，特殊情况可乘坐出租车的，必须经总经理核准，并在出租车票上注明事由、行程和时间；乘坐火车、轮船、飞机等交通工具的标准参见下表一；市内出差，原则上要求当日赶回，不得留宿，特殊情况事前报总经理、董事长核准，员工在市外远途出差需在目的地留宿的，住宿标准参见表二。员工出差结束返回公司后，在七个工作内进行报销。

　表 一

　乘坐 交通工具上限标准 表

　级

　别

　火车 、汽车

　动

　车

　飞

　机

　部门 经 理 以下

　7 小时以内到达目的地标准为硬座，7 小时以上到达目的地可选择标准硬卧 一般不允许，视情况而定 一般不允许，视情况而定 部门 经理（ 含 ）以上

　7 小时以内到达目的地标准为硬座，7 小时以上到达目的地可选择标准硬卧 二等座 经济舱 总 经理 、 董事长

　据实报销 据实报销 据实报销

　 表二

　住宿 上限标准表

　级

　别

　单 人 标准（元∕人 天）

　同 性 别 双人（ 元∕ 天）

　部门 经 理 以下 150.00 元以下 200.00 元以下 部门 经理（ 含 ）

　以上 200.00 元以下 300.00 元以下 总 经理 、 董事长 300.00 元以下 据实报销

　3、汽车费用是指公司内部汽车或租入汽车正常运行时所产生的油料费、维修费、车辆保险费、停车费、年检费等。汽车修理费、保险费、停车费和年检费据实报销；油料费由经办人凭开据发票，并附上派车单、车辆行驶的公里数和耗油量折算后进行报销，每月 25 日结算一次。

　4、水电气费是指公司及项目基地运行所产生的水费、电费和燃气费。该项费用凭所开据的发票据实报销。

　5、招待费是指公司在日常工作中为开展各类业务活动和其他各

　项活动的需要而产生的招待、用餐等应酬费用。主要包括招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；出差发生的上述招待费用。该项费用除经办人开据的发票外，还应填写接待人员清单、接待事由、陪同人员等信息表，并由董事长签字后，方能报销。

　6、培训费是指公司员工参加上级部门举办的各类业务培训时所发生的会务费、培训资料费等，经办人凭开据的发票和培训文件据实报销。

　二、日常费用报销流程 经办人持所取得的原始发票、有文件的提供相关文件作为附件到财务后勤部，经会计人员审核同意后，本人填写费用报销单，由分管部门经理、主管财务后勤部经理以及本人分别签字后据实报销，冲抵借款后，多退少补。

　注：以上费用报销时，必须取得合理合法的增值税普通发票，但因一次性购买金额在 500.00 元以下无法取得发票的，可以凭由销售方出据的销售货物清单（清单上逐一填写货物名称、单价、数量和金额、销售人签名、销售人身份证号码和手机号码）进行报销。

　第 三 节

　专 项 资金 报销 的 规定

　专项资金是财政部门下拨给企业的具有专门用途或特殊用途的资金，财政专项资金都要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。报销时，项目负责人必须按前面规定的日常费用报销流程和手续进行

　办理，而且必须根据项目申报和批复下达时的预算进行报销，不得超范围报销，不得超预算。

　第五章

　车辆管理制度 为了加强公司车辆管理，确保车辆的有效运行，更好地为公司各部门服务，结合公司实际，特制定本制度。

　第一 节

　适用 范围

　1、本制度适用于公司所有车辆。

　2、本制度适用于公司专职驾驶员及因公务使用车辆并持有中华人民共和国正式驾驶执照的员工。

　第二 节

　驾驶 员的管理 和工 作职责

　1、公司驾驶员必须持有中华人民共和国正式驾驶执照才能从事公司车辆的驾驶，驾驶期间必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规定安全驾驶。外出时，必须随时与公司保持联系，随时注意自身通讯设备的正常使用。如遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知财务后勤部，说明其原因。如果由于驾驶员疏忽大意造成长时间与公司失去联系者，所发生的一切事件由驾驶员自行承担。

　2、驾驶员必须服从公司工作安排，不得借故拖延或拒不出车。如有特殊情况不能出车的，必须提前向财务后勤部说明情况。

　3、驾驶员要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括超速、抢行、猛拐、争道和开斗气车等）、不准疲劳驾驶、不准酒后驾驶，由此发生事故损坏车辆者，由驾驶员承担并承担赔偿事故损失。

　4、驾驶员应爱惜公司车辆，做好车辆日常维护和保养工作，经常检查车辆的主要零部件、轮胎气压、制动等，以确保车辆能正常行驶。

　5、驾驶员应负责出车前和出车后车况的例行检查。特别是水、电、油及其他性能是否正常，发现问题应立刻检修，不能检修的，应立即报财务后勤部主管领导，并提出维修意见。

　6、驾驶员应负责车辆的清洁和内务。每天应当擦洗车辆，以确保车内、车外和引擎的清洁。

　7、驾驶员上班不出车时间，必须在公司待命等候，临时有事须离开，必须报财务后勤部批准后方可离开。

　8、驾驶员服务要热情友好、使用礼貌用语、保持精神饱满。

　第三节

　车辆 管理

　1、公司所有车辆由财务后勤部进行统一管理，并根据公司工作需要实行统一调度。财务后勤部将根据车辆申请单进行车辆调配安排，驾驶员根据车辆使用申请单上的要求出车，各部门负责所属车辆使用过程的日常管理。

　2、任何员工用车都必须填写《派车单》，并填写清楚申请部门、日期、申请人、用车事由、出车路程、用车时间等事项，报财务后勤部审批签字，财务后勤部每日对此进行整理、存档。

　3、公司所有车辆仅限于因公外出使用，严禁管理人员公车私用或者未经批准私自用车。公司员工特殊情况因私用车，须经财务后勤

　部经理同意后，方能使用。

　4、凡发现车辆证件（行驶证、保险证明等）遗失的，须把遗失过程书面报告部门主管，并由遗失人办理有关手续，补办费用由本人支付。

　5、车辆发生交通事故，由保险公司赔偿，由财务后勤部办理理赔手续。免赔部分根据事故责任由驾驶员或公司支付；未经批准私自用车，所发生的交通事故或罚款，由驾驶员负责维修并赔偿损失。

　6、驾驶员每天工作后，将车辆停放在公司指定的地点，不得随意停放，违反停放规定导致车辆损坏的费用由驾驶员支付。

　7、鉴于目前公司车辆配备不足，不能完全满足正常的工作需要，如确需搭乘的士车或网约车的，回来后可以凭开据的发票，实报实销。

　8、因工作需要调用私车，根据实际行车里程每公里补助 1.00元，过桥过路费按实报销。

　第六章

　卫生安全管理制度 为了保持公司良好的生产、工作秩序，给广大员工提供优良的工作环境，营造现代、美观、安全、和谐统一的企业形象，特制订本制度。

　第 一节

　公共区 域卫生 安全 管理规定

　1、公司大门外部区域应整洁，道路应平整、清洁、无障碍，并设立必要的交通标志。

　2、公司道路两旁绿化区域应干净整洁，及时清理、修整，美化环境。

　3、公司外车辆应停放在规定的划线区域内，严禁乱停乱放。

　4、办公大楼应保持清洁、干净，窗明几净，严禁乱丢、乱扔、乱抹、乱画。保持楼梯、走廊、厕所等公共场所的清洁卫生。

　5、楼道内安全出口、通道不能堆放任何物品；灭火器应放在指定的位置，应处于可使用状态。

　6、消防栓的前面或下面不能有物品放置。

　7、所有消防设施应处于正常运作状态。

　8、检查电源、线路、开关、插座等是否有异常现象出现。

　第 二节

　办 公室内卫生 安全 管理规定

　1、公司各部门办公室应保持清洁，各部门室内桌椅、用具、书籍、资料应摆放整齐有序，做到整齐美观、协调统一，窗明几净。无

　痰迹，无纸屑，无烟头，无污垢，无死角。

　2、公司各部门办公室内的清洁卫生由使用人负责整理和打扫，各扫门前雪。

　3、应注意节约用水，节约用电。下班时应检查水龙头，电脑、电灯、空调等水电开关是否关闭，做到人离关机，尽量排除各类安全隐患。

　4、爱护办公室的办公设备，严格按操作方法使用，严禁违规操作，预防电器设备起火等意外事件发生，确保人身财产安全。

　第七章

　印章、合同（协议）管理制度 第 一节

　印章 管理制度

　为加强公司印章管理，规范公司印章的保管和使用，特制定本制度。

　1、印章的种类 公司印章主要有公司公章、合同专用章、发票专用章、财务专用章、法人章、出纳章等六种。

　2、公司印章的管理 公司公章、合同专用章和法人章由公司行政人事部主管领导统一管理；公司发票专用章、财务专用章和出纳章由财务后勤部主管领导管理，所有保管印章者相应承担用印的后果。

　3、公司印章的使用管理 公司公章使用时，必须填写《用印审批单》，用印申请部门应根据用印的性质、重要性以及用印后果由总经理审批。原则上，公司用印在公司办公室内，不能将印章携带出办公室外使用，若因特殊业务需在外使用印章，须经总经理批准，详细登记后由印章管理人或用印保用人携带前往，用印后及时返还归档。公司业务合同的用印，不允许使用公司公章，按规定程序使用合同专用章。

　原则上公司印章管理人也是印章使用人，印章管理人应坚持原则，工作细致，作风正派，严格印章管理制度，不得以掌管印章的权力为自己谋私利，对不合规或不合法的用印以及不正当的用印有权拒绝。

　第 二节

　合 同（ 协议 ）

　管理

　为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

　一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

　二、合同管理是公司内部管理的一项重要内容，做好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得具有积极意义。各部门领导都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，做好公司的合同管理工作。

　三、公司对外签订的合同、协议，由相关业务部门起草、行政人事部审核、总经理批准，方能盖章。公司签订的所有合同、协议等行政法律文书盖章后均需有原件留底，由财务后勤部统一归档管理，并建立合同台账。

　 四、合同谈判必须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判，签订合同。

　五、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的被委托人，才能代表法人对外签订合同，并对本公司负责。

　六、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

　七、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

　第八章

　会议制度 根据公司规定和精细化管理要求，为进一步规范会议内容和程序，提高公司的会议质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制定本制度。

　第 一 节

　会议要 求

　一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通，协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。

　二、会议应注重质量，提高效率。

　会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数，会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。

　三、会议应讲求实效。

　会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻、落实，办求取得实质性效果。

　四、会议应严格会议纪律。

　会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排，与会人员应认真准备，准时参会，不得缺席，确因个人特殊原因需请假的，需向主管部门领导请假批准或指定专人代为参会。

　第二 节

　会议 准备

　一、一般情况下，公司所有会议由行政人事部门负责准备，并直接通知参会人员。

　二、会议通知期一般应提前一天或一天以上，通知对象为与会人员和会务服务提供部门。

　三、会议通知形式一般为电话通知和微信通知。但如果是专门会议，行政人事部需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作出特别说明，并以会议通知进行书面通知。

　四、会议的其他准备工作 行政人事部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交的资料等），落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等。

　第三 节

　会议组织

　一、会议主持人应至少提前 5 分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

　二、会议主持人一般应在会议开始后，将会议议题、议程、须解决的问题及目标等进行必要的说明。

　三、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限制发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进，提高会议效率。

　四、如果属于讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结论。对集体已议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人员表明意见；对未议决的事项，也应加以归纳，并引导会议就其后续安排统一意见。

　五、会议主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排，向与会人员明确。

　六、参会人员应准时到会，并在《会议签到表》上签到；发言应言简意赅，紧扣主题；遵循会议主持人对议程控制的要求；遵守会议纪律，与会期间将手机调到振动或静音，原则上不允许接听电话，如确需接听，请离开会场；做到本人的会议记录。

　第 四节

　会议 记录

　公司的各类会议均应指定专用记录本专人负责记录。会议记录应遵循以下规定：

　一、会议记录人做好会议的原始记录及会议的考勤记录，根据需要整理好会议纪要。

　二、会议记录尽量采用实录风格，以确保会议的原始性。

　三、会议原始记录应于当日、会议纪要应于会议结束次日呈报会议主持人审核签名。

　四、会议记录人应做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。

　五、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。

　第 五节

　会议 保密

　一、与会人员严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关

　情况向外泄露。

　二、会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。

　三、故意泄露、传播会议有关情况的，视负面影响的大小做出相应处罚。

　第九章

　奖惩制度 为了严明纪律、奖罚分明，调动员工的工作积极性和创造性，提高工作效益和经济效益；本着公正管理的原则，进一步贯彻公司各项规章制度、明确岗位职责，特制定本制度。

　1、公司奖惩制度本着奖惩结合，有功必奖，有过必罚的原则，与员工岗位职责挂钩，与公司经济效益相结合。

　2、本奖惩制度贯穿于公司各项规章制度中，公司所有员工须自觉遵守，并相互进行监督。

　3、处罚方式：现金处罚（从当月工资中扣除并通报）。

　4、奖励方式：公司实行红包奖励制度，根据各部门的阶段工作考核情况，随时或年底发放。

　5、员工奖励主要有通报表扬和奖金奖励两种，程序如下：

　（1）员工推荐、本人自荐或部门提名； （2）行政人事部审核； （3）总经理办公会议会审； （4）总经理批准。

　6、处罚办法：员工如果损害公司利益，视情节轻重，分别给予以下处罚：

　（1）通报批评； （2）经济处罚； （3）降级和辞退。

　7、有下列表现的员工应给予奖励:（1）出色地完成了本部门工作计划指标，创造较大经济效益者； （2）向公司提出合理化建议，被公司采纳，并取得一定效益的； （3）节假日经常加班，并取得显著效果者； （4）维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者； （5）工作认真、责任心强、工作绩效突出者； （6）封住公司的经济漏洞，并为公司挽回经济损失者； （7）其他对公司做出贡献者，总经理认为应当给予奖励的。

　根据不同贡献大小，各奖励标准另行确定。

　8、员工有下列行为的应当给予通报批评，并作相应处罚：

　（1）迟到、早退一次，各罚款 20 元； （2）在工作时间嬉戏、擅离工作岗位或从事与工作无关的事情罚款 20 元； （3）轻微过失致使公司造成损失的，一次罚款 50 元； （4）不按要求打扫卫生的，一次罚款 30 元； （5）遗失公司经营管理重要文件、物品或工具的，罚款 50 元； （6）无故不参加公司会议的，一次罚款 100 元； （7）不配合各部门工作的，罚款 100 元。

　第 十章

　项目资金奖励办法 第一条

　为调动公司各部门、各员工向上级争取项目资金的积极性、结合公司实际，特制定本奖励办法。

　 第二条 本办法所指奖励对象为本公司向上级争取到符合奖励范围的项目资金的所有公司部门和员工。

　 第三条 奖励范围项目资金包括：

　 ㈠在中央、省、市政策范围内争取到的用于公司建设，生产发展的各种支持扶持、补助奖励的无偿资金。

　 ㈡在中央、省、市政策范围内争取到的用于公司建设，生产发展的各种支持扶持的有偿无息贷款资金；

　 第四条 各项不受对象限制的政策性惠农补贴资金不在奖励范围。

　 第五条 争取项目资金的认定：以上级资金计划下达文件后的项目资金实际到位情况为依据，若两个或两个以上部门或员工共同争取的项目资金由牵头部门或牵头员工提出奖金分配方案。对同一项目分批次下达投资计划的，以当年到位资金的总和为基数计算奖励金额。跨年到位部分计入下一个结算年度。

　 第六条 奖励标准：

　 1、对争取项目资金的部门、员工按当年核定到位资金的 5%－20%（100 万元以内按 20% ，100－500 万元的超过 100 万部分按 10%，500万元以上的超过 100 万元部分按 5%）给予奖励。

　 2、在中央、省、市政策范围内争取到的用于公司建设，生产发

　展的各种支持扶持的有偿无息贷款资金；按贷款总额乘以银行年贷款息率的 20%计算。

　 3、各农业合作社以合作社名义申请争取的项目资金归各合作社所有，不计入项目奖励资金范围。

　 4、湖南思达生态农业开发有限公司，湖南金石养老公寓有限公司以公司名义申报争取项目需要相关合作社配合的各合作社必须无条件配合。公司按到位资金的 10%作为对合作社的支持。

　 第七条 奖励经费实行年度结算，按以下程序办理：

　 (一)次年年初由受奖部门或员工提出申请，并附有关依据(申报项目文本，有关政策文件、资金批文等)报公司财务部。

　 (二)公司财务部经审核后，报总经理审批签署意见后一次性将奖励资金以适当的方式支付到位。

　 第八条 对争取重大项目资金，经总经理批准同意，可提前预付适量工作经费，专项用于向上级争取项目资金的各项开支在奖励资金结算时抵扣。

　 第九条 此规定自公布之日起执行。