有关开展“三重一大”决策制度贯彻落实情况效能监察实施方案

　 关于开展“三重一大”决策制度贯彻落实情况效能监察实施方案

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　 关于开展“三重一大”决策制度贯彻落实情况效能监察实施方案

　 作者：樊光中

　 围绕“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行效能监察，具体监察实施方案如下：

　 一、监察对象

　 围绕“三重一大”决策制度贯彻落实情况相关的“三重一大”决策流程。

　 二、效能监察目的 通过对公司 “三重一大”决策流程全过程效能监察，实现三个方面的管理目的：

　 1、健全、完善与改进公司 “三重一大”决策流程制度，推进决策流程化、标准化;

　 2、促进公司“三重一大”决策严格遵循集体决策原则,形成群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制;

　 3、提高科学决策水平，实现公司各项改革发展指标。

　 三、效能监察总体思路

　 在公司效能监察领导小组领导下，由效能监察工作小组具体实施，上下密切配合，按效能监察工作流程、效能监察“四性检查与评价模型”方法，对公司 “三重一大”决策流程进行全面效能监察，提高科学决策水平，实现公司各项改革发展指标，充分发挥效能监察对管理的再管理、再监督作用。

　 四、计划实施时间

　 立项时间：2020年 3月 25日，终结时间：2020年9月 30日，监察建议整改落实时间：2020年9月 30日——2020年10月 30日，

　 五、决策样本抽样覆盖时间范围

　 2020年1月 1日——2020年 8月30日。

　 六、监察依据

　 1、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》(中办发[2020]第17号)。

　 2、公司“三重一大”决策制度贯彻实施办法、决策流程。

　 2、公司2020年、2020年生产经营与管理改革责任书。

　 3、公司效能监察体系文件。

　 4、国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等。

　 七、效能监察范围与内容

　 1. 监察公司“三重一大”决策制度建设的充分性，即根据中央”三重一大”决策制度，看制度措施、办法是否健全。

　 2. 监察公司“三重一大”决策活动管理过程的符合性，即抽取决策活动记录样本，看决策活动过程是否严格执行“三重一大”决策制度规定。检查内容是：抽取一定数量的公司“三重一大”决策活动管理过程样本，检查实际执行过程是否符合企业公司“三重一大”决策活动管理过程现有制度各项要求，分析判断“三重一大”决策活动过程按照制度要求执行的符合程度。

　 3. 监察“三重一大”决策结果有效性，即根据公司年度生产经营与管理改革目标，看公司是否实现目标。

　 4. 监察“三重一大”决策管理流程制度设计的适宜性，即看“三重一大”决策管理流程制度设计是否符合中央”三重一大”决策制度总体要求，是否责任、标准明确等。检查内容是：企业现有“三重一大”决策制度规定的流程七个方面，包括(1)业务流程的管理目标;(2)业务执行过程的工作步骤;(3)每个步骤的责任部门与责任岗位;(4)每个步骤的工作任务;(5)每个步骤的工作记录;(6)每个步骤的工作标准(工作时效标准、工作内容完成后应达到的质量标准、验收标准);(7)每个步骤的工作方法(工作依据、组织方式、业务方法技巧)等是否符合中央”三重一大”决策制度总体要求，是否合理适宜，合理适宜的要求包括：内控、清楚、简洁、直观、可操作、管用。

　 充分性、符合性、有效性和适宜性效能监察内容清单具体详见《“三重一大”决策 效能监察点清单》

　 八、监察人员要求及原则

　 1、效能监察领导小组成员由公司党政主要负责人、效能监察工作分管领导、专业业务部门和监察部门负责人组成。

　 2、效能监察工作小组成员由监察对象——“三重一大”决策业务涉及部门主管和监察部门人员共同组成。

　 3、监察对象——“三重一大”决策层人员回避直接检查。

　 4、坚持实事求是、证据支撑原则。

　 5、效能监察工作小组人员在进行工作前，必须经过效能监察“四性检查(测试)与评价模型”方法专门培训。

　 九、组织机构

　 1、各单位明确本单位的效能监察领导小组，设置组长、副组长和组员;

　 2、各单位成立专门的效能监察工作小组，设置组长、副组长和组员;

　 十、小组分工

　 1、效能监察领导小组：负责效能监察领导工作、定期听取效能监察进展情况，并核准监察建议、决定与报告。

　 2、效能监察工作小组：编写和执行效能监察方案，编写建议、决定与监察报告。

　 十一、抽样与方法

　 以2020年和2020年8月30日前的“三重一大”决策事件作为效能监察样本抽取来源，采用统计抽样方法获得决策样本，检查测试方法主要采用询问法与审阅法，按照效能监察“四性检查与评价”方法进行。

　 十二、附件

　 1、《公司“三重一大”决策制度落实情况效能监察内容清单》

　 2、效能监察文件依据采集清单表(各单位自行填写)

　 3、效能监察实施节点控制计划(各单位自行填写)

　 4、效能监察“四性检查与评价”日程安排计划(各单位自行填写)

　 感谢您的阅读，祝您生活愉快。