合同管理程序

　合 同 管 理 程 序

　文件编号

　Q/Z DM

　版

　 本 A 版次 0 1 目的 为规范合同的管理，防范风险，特制定本标准。

　2 范围 本标准适用于公司所有合同的管理。

　3 释义 3.1 主管部门——是指合同的归口管理部门，负责其项目的立项，项目合同的起草、送审报批、签订、执行和管理。

　4 职责 4.1 采购科、客户开发科、物流科是生产物料、备品备件、服务项目合同的主管部门。

　4.2 企管科负责非格式合同文本的项目合同条款的法律审核及必要时对合同履行的监督。

　4.3 财务部负责项目合同金额、结算支付条款的审核。

　4.4 公司领导按照规定的权限审批合同。

　5 控制程序 5.1 合同的拟定 5.1.1 由项目提出部门填报《项目立项申请表》，送主管部门。

　5.1.2 由主管部门组织相关部门评审，并签署评审意见后送公司领导审批。

　5.1.3《项目立项申请表》经公司领导审批后，由主管部门、项目提出部门与合同方洽谈、起草合同文本。生产物料采购合同、产品年度销售合同、特约维修服务合同均采用公司现行的格式合同文本，其他合同参照国家工商总局推荐的合同范本格式。

　5.2 合同的评审与签订 5.2.1，由主管部门填报《合同评审表》，送企管科进行合同条款的法律审核后(生产物料采购合同、产品年度销售合同、特约维修服务合同不需进行合同条款的法律审核)，交财务部进行合同金额、结算支付条款的审核，最后按审批权限报公司领导审批。与合同有关的协议、技术要求、图表及其它相关资料等均作为合同的附件。

　5.2.2 合同评审完毕后，由主管部门合同授权人代表本公司与合同方签订合同。主管部门应将每月的合同签订情況定期报企管科留存。

　5.2.3 合同评审完毕后，由主管部门合同授权人代表本公司与合同方签订合同。

　5.2.4 经财务部盖公司合同章后，合同正式生效。

　5.3 合同的执行 5.3.1 合同生效后，主管部门负责协调监督合同双方权利义务的全面履行：合同履行过程中，如一方因特殊情况，需变更、解除合同的，主管部门应提出处理意见书面报告企管科，企管科在接到主管部门报告后三个工作日内，提出处理意见并反馈主管部门，主管部门报公司主管领导审批后执行，变更、解除合同的协议按合同评审程序送审。

　5.3.2 变更或解除合同的文书、送达文书的凭证及有关合同的函件、传真件作为原合同的组成部分与原合同一起留存。

　合 同 管 理 程 序

　 文件编号

　Q/Z DM

　版

　 本 A 版次 0 5.3.3 如合同发生纠纷，主管部门在知道或应当知道纠纷发生之日起，五个工作日内将有关文件、函件、等有关材料，附调查报告及处理建议报告企管科，企管科接主管部门报告后，在三个工作日内提出书面法律意见后反馈主管部门，由主管部门与对方协商处理。如协商不下须起诉对方的，主管部门在报告公司主管领导审批后送企管科执行；如对方起诉的，企管科在接到传票后两日内通知主管部门，须调解解决的，法律顾问应与主管部门商议调解数额，由主管部门报批后交法律顾问执行。主管部门有义务配合诉讼纠纷的处理。

　6 合同授权人申请办理程序 6.1 由各部门根据工作需要向企管科提出申请，并填写《申请办理“签订合同法人委托书”审批表》。

　6.2《申请办理“签订合同法人委托书”审批表》经申请部门、法律顾问签署考核意见，人力资源科、企管科签署审核意见后，报董事长（或董事长授权人）审批。

　6.3 经董事长（或董事长授权人）审批同意后，由企管科负责办理《签订合同法定代表人委托书》。

　7 相关表式 7.1

　《项目立项申请表》 7.2

　《格式合同评审表》 7.3

　《申请办理“签订经济合同法人委托书”审批表》 7.4

　 《签订经济合同法定代表人委托书》

　大明集团有限公司 项 目 立 项 申 请 表

　文件编号:

　注：

　1．本表一式一份,由项目提出部门填写表头、内容及要求，交归口管理部门。

　2．根据项目的预算金额，送相应审批权限的公司领导审批。

　 项目名称

　预算金额

　提出部门

　提出时间

　编

　制

　审

　核

　 项 目具 体内 容及 要求

　评审意见

　年

　 月

　 日 会签 归口部门/签名 财务部 规划部 采购部

　 / 公 司领 导审批

　 签名:

　年

　 月

　日

　大明集团有限公司 表 合 同 评 审 表

　 合同编号：

　送审部门 Submitted by

　对方单位 Bidder

　合同类别 Contract Classification 生产物料采购 Production Material Purchasing

　.

　特约维修服务 Service

　.

　商品车年度销售 Vehicle Annual Sale

　.

　其它 Others

　. 标的名称 Name of Bidding

　 数

　量

　 Quantity

　单

　价

　Unit Price

　合同金额

　 Contract Sum

　千

　 百

　 拾

　万

　千

　百

　十

　元

　角

　分￥：

　元 送审部门 Submitted by

　经办人签名：

　技术评审：

　业务科长：

　Prepared by:

　Expertise

　Manager 日期：

　签名/日期：

　 签名/日期：

　Date:

　 Signature/Date:

　Signature/Date: 主管经理意见：

　Director’s Comment: 签名/日期：

　 Signature/Date: 总经理办公室 合同条款法律审核 Contract TeDMs Audit by PO. 签名/日期: Signature/Date: 财务部 合同金额、结算支付方式审核 Price & Payment Method Renew by Finance Dept.

　 审核人/日期：

　Reviewed by /Date

　财务经理/日期：

　 Finance Manager/Date:

　批准人：

　财务总监

　总经理

　 Approved by: CFO:

　General Manager:

　 公司领导 审批 Management Approval执行副总经理 Vice President

　签名/日期：

　Signature/Date 财务总监 Finance CFO 签名/日期：

　Signature/Date 总经理 General Manager 签名/日期：

　Signature/Date 合同生效时间 Execution of Contract

　 合同分送单位 Distribute to

　 备

　注 Remarks

　大明集团有限公司 申请办理“签订合同法人委托书”审批表

　姓名

　性别

　出生年月

　学历

　工作单位

　岗位

　从事本岗位工作年限

　何年何月参加过 何种业务培训

　授权范围

　授权期限

　部门 考核意见

　负责人：

　 年

　月

　日

　法律顾问 考核意见

　考核人：

　 年

　月

　日 人力资源部 审核意见

　 审核人：

　年

　月

　日

　总经理办公室 审核意见

　 审核人：

　年

　月

　日

　董事长 （或授权人）

　审批意见

　 签

　名：

　年

　月

　日 备注

　注:本表一式两份，申请部门一份，企管科留存一份。

　 签订合同法定代表人委托书

　 兹委托我公司

　 同志（

　 ）为我公司依法签订合同的全权代表人。

　授权范围：

　有效期限：自

　年

　月

　日至

　年

　月

　日

　大明集团有限公司（章）

　 董事长（或授权人）：

　（签名）

　 签发日期：

　年

　月

　日