会议记录模板2020

　 3 -

　1.本模板是在集团董事会会议记录的基础上修改而来。原文件

　1.本模板是在集团董事会会议记录的基础上修改而来。原文件由律师提供。

　2.会议记录不属于《党政机关公文处理工作条例》中规定的公文种类，因此可以在格式上可以更加灵活。模板中的各项内容可以根据实际需要增减、修改。

　XXXXXXX会议记录

　会议时间：XXXX年XX月XX日

　会议地点：XXX会议室

　出席人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

　缺席人员：XXX、XXX、XXX、XXX

　列席人员：XXX、XXX、XXX、XXX

　主持人： 三楼会议室

　记录人员：朱 健

　召集人： XXXX

　通知情况：各出席董事确认，其均已收悉由本公司董事会办公室发出的关于召开本次董事会会议的通知。

　法定人数：本公司现任董事共XXX人，参会董事XXX人，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定的召开董事会会议的法定人数。

　表决方式：本次会议采取记名投票的方式进行表决。

　一、主持人XXXXX介绍与会人员

　二、宣读并审议议案、记名投票表决

　（一）XXX宣读以下XXX项议案：

　1.关于XXXXX议案

　2.关于XXXXX的议案

　（二）各位董事对以上XXX项议案进行审议、表决，并填写表决票。

　三、听取相关汇报及报告

　听取XXXXXXX的汇报或报告，包括：

　（一）请提名委员会做关于董事会的架构、规模及组成的汇报

　（二）请独立非执行董事代表作2019年度述职报告

　四、统计并宣读表决结果

　根据《董事会议事规则》的要求，由工作人员收集表决票，交董事会秘书在监事XXX的监督下统计表决结果。

　董事会秘书宣布本次会议审议的议案表决情况如下：

　（一）《关于XXXXX的议案》

　表决结果： 【】票同意、【】票反对、【】票弃权。

　（二）《关于XXXXXX的议案》

　表决结果： 【】票同意、【】票反对、【】票弃权。

　五、主持人宣读本次会议决议

　本次董事会通过如下决议：

　（一）审议通过《关于XXX的议案》

　同意公司XXXXXXXXXX。

　表决结果：【】票同意；【】票反对；【】票弃权。

　（二）审议通过《关于XXXXXX的议案》

　同意XXXXXXXX。

　表决结果：【】票同意；【】票反对；【】票弃权。

　本议案尚需要提交股东大会审议。

　六、签署会议文件

　无其他决议事项，会议主持人请出席会议的人员签署会议文件。

　七、宣布会议结束

　无其他决议事项，会议主持人宣布会议结束。

　（以下接签字页）

　 14 -

　 4 -

　（本页无正文，为《河北建设集团股份有限公司XXXXX会议记录》之签字页）

　董事签字：

　XXX

　XXX

　XXX

　XXX

　XXX

　XXX

　XXX

　会议记录人签字：

　 XXX