公司行政管理制度汇编

公司行政管理制度汇编 编制：
______________________ 审核：
______________________ 审批：
______________________ 发布：
______________________ 实施：
______________________ 目 录 前 言 3 第一章 员工守则 4 3.1按规定时间上下班，不迟到、不早退 4 3.2不串岗、不旷工、不干与工作无关的事情 4 3.3服从上级的工作安排，一经上级主管决定，应严格遵照执行 5 第二章 考勤管理制度 5 第三章 日常行政工作管理条例 8 第四章 接待礼仪 13 第五章 公文及印章管理 15 第六章 例会制度 19 第七章 档案管理制度 20 第八章 办公用品管理制度 28 第九章 保密制度 30 第十章 固定资产管理制度 34 第十一章 车辆管理制度 36 第十二章 合同管理制度 39 附表1 《员工异常考勤申报表》
46 考勤异常情况申报表 46 附表2《员工外出公务登记表》
47 附表3《请假单》
49 附表4《员工试用期转正综合评定表》
50 员工试用期转正综合评定表 50 附表5《员工离职申请表》
51 附表6《离职交接表》
53 附表7《发文登记表》
55 发文登记簿 56 附表8《用印申请单》
56 公章使用申请表 57 附表9《印章使用登记表》
57 公章使用登记表 57 附表10《低耗品采购申请表》
58 附表11《办公用品领用登记表》
59 附表12《耐用品采购申请表》
60 附表13《公务车辆使用申请表》
61 附表14《公司车辆派遣登记表》
62 车 辆 派 遣 登 记 表 62 附表15《车辆维修保养申请单》
64 附件16：加班审批表 65 前 言 良好的职业风范可以体现员工的基本素质并帮助企业树立良好的形象。为了规范公司内部管理，树立公司整体的良好形象，特制定本制度。以规范和指导有关行政管理方面的政策和程序。

1. 公司综合部是负责制订及实施有关行政政策和程序的部门。

2. 本制度将根据实践的发展不断充实和修订，综合部热忱欢迎各部门员工提出修改意见。

3. 公司保留随时修订部分或全部政策、规章制度以及公司运作方式的权力。

4. 本制度未提及事宜，按公司相关规定执行。

5. 制度的最终解释权归西安中治实业有限公司。

第一章 员工守则 热爱公司，用心做事，讲究效率，追求卓越 1. 行为准则 1.1尽忠职守，服从领导，诚实守信。

1.2尊重他人，团结合作。

1.3遵守公司一切规章制度及工作守则。

1.4维护公司信誉，不做任何有损公司信誉的行为。

1.5倡导文明礼貌与品行修养，不出口秽语，不动手伤人，不窥人隐私，不得进行人身攻击。

1.6养成良好的个人生活习惯，戒不良嗜好。

2、工作态度 2.1对本职工作认真负责。

2.2努力提高工作技能，工作效率。

2.3员工之间应通力合作，互相配合，不得推诿扯皮、相互拆台或搬弄事非。

2.4待人接物态度谦和，与同事和谐相处，对人诚恳友善。

3、工作纪律 3.1按规定时间上下班，不迟到、不早退。

3.2不串岗、不旷工、不干与工作无关的事情。

3.3服从上级的工作安排，一经上级主管决定，应严格遵照执行。

4、 会议要求 4.1召开会议提前做好准备，讲求实效。

4.2遵守纪律，按时到会。

4.3做好记录，保持安静，不做与会议无关的事。

4.4进入会场，严禁手机铃响，必须调整至震动、静音或关机状态。

4.5公司领导做会议重要讲话时，严禁随意进出会场。

第二章 考勤管理制度 员工考勤是公司进行正常工作秩序的基础，也是计发员工工资和员工考核的重要依据，所有员工必须按照公司规定的工作时间出勤。

公司考勤统一由综合部监督管理，综合部负责全体员工每月考勤汇总与统计,严格执行考勤制度，按实际出勤情况记录，不得虚报、漏报。

5、公司考勤时间 5.1公司实行五天工作制，具体时间如下：
5.1.1上午：9：00--12：00；

5.1.2下午：13：30--18：00；

5.1.3周六、周日全天休息；

5.2公司有权根据工作需要重新调整工作时间。

5.3如有紧急事务或临时突发任务，应服从公司的工作安排。

5.4 考勤周期为每月全月有效工作日，每月15号发放上月工资。

6、考勤方式 6.1公司实行指纹考勤，每天正常打卡两次时间为：
6.1.1 上午9: 00前一次；

6.1.2 下午18: 00后一次；

7、异常考勤处理：员工不能按照规定时间打卡出勤视为异常考勤。有以下形式：
7.1特殊情况不能按时指纹考勤时，次日本人应及时填写《员工异常考情申报表》（见附表1）经主管领导审批签字后交与前台登记。

7.2每月如有未打卡且未补办相关手续的情况，累计三次以上（含三次）按照旷工处罚。

7.3 工作期间，如需外出办公，需在前台填写《员工外出公务登记表》（见附表2）交由上级主管审批签字后方可外出。

8、迟到、早退 8.1每月内如有迟到10分钟以内的情况，累计三次不做迟到处罚，迟到第四次罚款20元，第五次罚款20元，第六次罚款100元，若再出现迟到现象，公司将劝其离职。迟到10分钟以上30分钟以内，罚款以第四次迟到计。

8.2每月迟到30分钟以上一小时以下的每次罚款50元，累计超过三次或一次性超过1小时的按旷工处理。

8.3早退依照以上第（1）和第（2）条迟到的规定进行处理。

8.4未提前办理请（休）假手续，未告知本部门主管，也未在综合部登记者,视同旷工。

9、旷工 9.1有下列情形之一的将视为旷工：
9.1.1未经请假或请假未经批准而不到岗、擅自离岗的。

9.1.2假期已满，逾期未归而又无正当理由的。

9.1.3不服从工作调动，未按调令期限内报到上岗工作的。

9.1.4无故未打卡的，并未告知本部门主管，也未在综合部登记者。

9.1.5每月累计三次以上超过10分钟打卡或一次性超过1小时的。

10、旷工处理办法 10.1旷工半天（1—4小时），扣发1天薪资，旷工一天（5—8小时）扣发三天薪资，依次类推。当月累计旷工3天，将按自动离职处理，公司不负责一切善后事宜，并保留追究相应责任的权利。

10.2综合部有权对所有人员工作情况进行抽查。

11、请假制度 11.1请假应遵循工作延续原则，在请假前应和直接上级进行协商，做好工作交接同时填写《请假单》（见附表3）并完成请假审批流程方可离开，否则按旷工处理。请假在一天以内经直属主管批准即可。一天以上三天以内需经副总裁审批。三天以上则需副总裁审批，并呈报执行总裁批准方可。

11.2请假手续不全者，综合部在进行考勤统计时，可按旷工处理。

11.3病事假期间不发工资（工伤除外）。

11.4如遇紧急情况，不能提前办理请假流程者，应至少提前2小时电话请假，若是员工应先向部门主管请假，由副总裁批准后方可休假，同时向综合部报备，收假后次日应补办请假手续，否则视为旷工。

11.5请假超过三小时按半天计算，超过六小时按全天计算。

11.6请假理由不充分或妨碍工作时，可酌情不予批假，缩短假期或令延期请假。

第三章 日常行政工作管理条例 12、职务守则 12.1公司倡导守法、廉洁、诚实、敬业的职业道德。

12.2凡违反职业道德，给公司造成经济损失者，公司将依法追究经济赔偿，情节严重，涉嫌犯罪的，将提请司法机关追究其刑事责任。

12.3在职员招聘或任用上，公司倡导举贤避亲、亲属或好友回避的原则，为人才提供一个公平的竞争环境，公司内如有亲属关系的职员，相互间应回避从事业务关联的岗位，根据经营需要，公司可做出相应的岗位调整。

12.4职员在经营管理活动中，不准索取或者收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。一经发现或为公司造成的一切损失，全部由个人承担，公司同时保留法律诉讼权。

12.5在对方馈赠的礼物价值较小（按公认标准），接受后不会影响正确处理与对方的业务关系，而拒绝会被视为失礼的情况下，才可以在公开的场合下接受，接受后交综合部统一处理，受礼不报者视为受贿，将严肃处理。

12.6职员宴请客户或者接受客户的宴请，应提前或在接受宴请的次日向部门领导进行说明。

12.7职员不得利用工作之便，做私活或为自己谋取利益。

12.8职员不得挪用公款谋取个人利益或为他人谋取私利。

12.9职员在与业务关联单位的联系过程中，对超出正常业务联系所需要的社交活动，应谢绝参加。

12.10违反以上任何一条者公司将予以重处，情节严重者将以辞退处理。

13、工作纪律 13.1在工作场合应讲普通话，语气温和，音量适中，并注意礼貌用语，员工间见面要微笑礼貌互相问候。

13.2员工着装应符合职业要求，工作期间应着商务装。公司有统一着装时，员工应遵从规定。女士着淡妆，只可佩戴简单小巧的配饰。男士不得蓄胡须，留奇怪的发型。保洁人员须着工作服，注意服饰整洁。

13.3工作时间若出现言谈粗鲁或与同事发生争吵的每次给予500元处罚，打架者给予开除处理。

13.4对客户态度恶劣或者与之发生冲突者，每次进行经济处罚1000元，情节严重者将给予开除处理。

13.5正常工作日期间，考勤时间未到岗者按公司考勤管理制度执行。

13.6办公人员在办公区域内禁止吸烟。

13.7上班时间不得聚众闲聊或影响、妨碍他人工作，有必要进行集体讨论时， 可在会议室内进行。

13.8公司员工行动电话应保持全天开通，所有员工不得关机，如果发生手机丢失或换号，必须在4小时内上报前台人员，更新通讯录。

13.9做好商业保密，机要文件放在档案柜，电脑设密码，桌面不要放一些涉及到部门机密的文件；
未经许可，不得随便翻阅同事的工作夹、笔记本、电脑、抽屉或其他物品。

13.10 非前台工作人员禁止在前台工作区域内长时间停留或群聚。

13.11公司内部会议，除特殊情况（需提前向会议负责人请假）外，皆需准时参加。

13.12下班前，须各自整理好工作台面。最后离开的公司人员负责关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。

13.13 员工不得在电梯内谈论公司事宜。

14、办公室日常卫生管理标准及花草维护标准 14.1地面无果皮纸屑、污水及杂物。

14.2书柜内各类书籍资料摆放整齐，无灰尘，应定期进行归整。

14.3各部门办公区域文件柜内资料摆放整齐有序，无灰尘。

14.4办公桌上无浮尘，电脑主机，键盘及显示器上无灰尘。

14.5墙壁、灯饰品、窗户阳台，铝塑板台面，空调等无蜘蛛网、灰尘。

14.6传真机、打印机、考勤机、电话机等电子设备由专管员定期进行维护与保养，每天擦拭一遍，保证办公设备无灰尘、浮土。

14.7沙发及靠垫应摆放整齐，玻璃茶几应每日进行擦拭，无污迹。

14.8下班前桌面物品收拾干净，所有垃圾筐垃圾倒掉，工作椅等摆放整齐。

14.9厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

14.10花卉维护标准见。

15、试用期员工管理办法：
15.1试用期员工进入公司一周内，直属上级领导应根据岗位要求为其制定明确的学习工作目标，加强员工归属感，树立试岗信心。

15.2新员工试用期为1-3个月，未转正期间只发放工资总额的百分之八十，转正后全额发放。

15.3试用期结束前十天，员工需填写《员工试用期转正综合评定表》（见附表5）提交综合部，经直属上级领导审批后，报执行总裁审批。公司应一周内与通过审批的员工签订劳动合同书。未通过审批的试用期员工，应按照公司相关规定办理离职手续。

15.4对于在工作试用期间表现优秀及对公司做出较大贡献的员工，公司将酌情提前给予转正。

15.5试用期内，有下列情形之一的，公司有权终止试用：
15.5.1 无故旷工1天及以上者。

15.5.2 每月事假累计超过3天，病假累积5天者。

15.5.3 严重违反公司其他相关行政管理制度者。

16、员工离职管理办法：
16.1辞职 16.1.1辞职即辞去职务，是劳动者向用人单位提出解除劳动合同或劳动关系的行为。

16.1.2 员工因故辞职，应填写《员工离职申请表》（见附表6）。

16.1.3 公司正式职员离职应于一个月前提出书面申请，试用期职员或未签定劳动合同者离职申请应于七日前提出。

16.2辞退、除名 16.2.1 辞退是用人单位解雇职工的一种行为，单位对严重违反劳动纪律或企业内部规章或不能适应工作岗位要求，但未达到被开除、除名程度的员工，依法强行解除劳动关系的一种行政处理措施。

16.2.2 除名是指用人单位专门对无正当理由经常旷工，经批评教育无效，且旷工时间超过公司规定期限的员工，依法采取的一种强行解除劳动关系的行政处理措施。

16.2.3 凡出现下述情况者，公司有权对其作出辞退或除名处理：
16.2.4 员工严重违反公司规章制度，损害公司利益。

16.2.5 员工未办理相关手续擅自离职，公司对其作除名处理，除名决定生效后，从上次工资发放日后，不再计发任何薪酬。

16.3 工作移交事项 16.3.1 现款、有价证券、帐表凭证；

16.3.2 原物料、财产设备、办公用品、公章；

16.3.3 技术文件、业务等有关资料；

16.3.4 其他应交办事项；

16.3.5 以上事项均需填写《离职交接表》（见附表7），上报公司相关领导审批；

16.4 处罚办法 16.4.1 如员工离职时未提前一周提交《离职交接表》或未办妥离职手续，由此造成公司经济损失，员工本人将承担全部责任，必要时公司有权追究其法律责任。

16.4.2 凡违纪辞退、除名的员工，公司不作任何补偿。

第四章 接待礼仪 17、商务礼仪概念 17.1 商务礼仪，即人与人之间在交往中相互表示友好和尊重的道和道德准则和行为规范。因此，我们把行政礼仪界定为商务交往中的艺术，是商务活动中的必要条件和重要保证。

18、商务接待礼仪规范 18.1 前台人员接待礼仪 18.1.1 前台总机接听电话时应使用甜美标准的普通话讲：“您好！中治实业”。

18.1.2 当听到电梯间铃声时，前台人员应起身开门面带微笑主动迎接客人，并细心询问客人所要拜访的部门，如没有事先预约，最好将来访客人引领到会议室等待并为客人准备好茶水，然后通知相关部门。未经工作人员带入，严禁访客进入工作场地，如出现此类情况，应一律礼貌劝阻。

18.1.3 如果来访者具体要求找谁，但没有预约，前台应打电话通知相关同事或领导秘书，询问是否方便接待，由于种种原因不能马上接见，要向客人说明等待理由与等待时间，若客人愿意等待，应将客人引领到会议室并为客人准备好茶水。

18.1.4 如公司领导事先通知前台人员会有客人到访，前台应提前做好迎接准备，客人到访后直接将客人带至领导办公室。前台人员在离位前应先把桌上的文件资料合起并放好，避免让人看到或遗失。

18.1.5 在陪同访客行走时，要配合访客步调，在访客右侧前一公尺处引导。

18.1.6 在到达目的地前，要指明“就在这里”，在打开门之前要先敲门。如果门向外开，应用手按住门，让访客先行进入并指引落座；
如果门向内开，应先进入，按住门后再请访客入内。

18.1.7 在客人准备离开时，前台人员应及时起身开门，并将客人送至电梯口按下电梯按钮，面带微笑礼貌说“欢迎下次光临”。

18.1.8应聘人员由前台专职接待，将应聘人员安排在会议室等候，递上茶水并通知相关部门进行面试。

18.1.9 工作期间，前台不得互相攀谈私事，无论何种情况至少留守一人，不得擅自离岗。

18.1.9 收发公司邮件及所订阅的报刊杂志，做到及时传达发放。

19、商务秘书接待礼仪 19.1在新形势下，秘书要树立“每一个人都代表企业形象，每一个人的一言一行都是企业文化的折射”的思想意识，保证高质量地完成每一次接待任务。只有结合企业自身的实际，自觉创新公关工作思路，丰富公关工作内容，积极探索能够更好地反映企业精神与企业亮点、体现企业文化的接待方式和方法，与时俱进、开拓创新，使接待工作在企业发展中发挥更大的作用。

19.2每一项接待活动，都要以实现来宾的目的和企业的公关期望为原则，制订出符合来宾身份的完善的接待工作方案和实施细则，详细安排日程、接站、用车、就餐、住宿、参观等各项活动，充分考虑到各方面的细节，做到处处留心，谨言慎行。

19.3面谈时，应当在访客落座后端茶水。放在访客正面的桌面上，并做出请用的手式。面谈时间过长，应当每隔15分钟入内一次添加茶水；
访客离开后，立即清理会客现场，若访客有物品遗漏，应立即联系并将物品交给对方。

19.4 “出迎三步，身送七步”是迎送宾客最基本的礼仪。因此，每次见面结束，都要以将再次见面的心情来恭送对方回去。通常当客人起身告辞时，秘书人员应马上站起来，主动为客人取下衣帽，与客人握手告别，同时选择最合适的言词送别，如希望下次再来等礼貌用语。

19.5 当客人带有较多或较重的物品，送客时应帮客人代提重物。与客人在门口、电梯口或汽车旁告别时，要与客人握手，目送客人上车或离开，要以恭敬真诚的态度，笑容可掬地送客，不要急于返回，应鞠躬挥手致意，待客人移出视线后，才可结束告别仪式。

19.6 及时有效的做好上级领导临时交办的各项工作任务。

第五章 公文及印章管理 20．公文的种类 20.1决议：适用于对重要事项或者重大行动做出决定。

20.2通告：适用于一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。

20.3通知：适用于发布规章、传达要求、员工的职务任免聘用、会议。

20.4通报：适用于表彰先进、批评错误、员工违纪处罚。

20.5报告：适用于向上级部门汇报工作、反映情况，不需要上级回复及批示。

20.6请示：适用于向上级部门请求指示、批准，需要上级批示。

20.7会议纪要：适用于记载和传达会议情况和决定事项。

20.8函：适用于不相隶属单位之间相互商洽业务、询问和答复问题等。

21、发文 21.1凡以公司名义制发的文件，一律综合部起草，一般文件由主管副总签发；
重要文件需经执行总裁审批后签发。

21.2复印公司内部传阅文件，尽量使用已复印过的单面纸或进行双面复印，以节省开支。

21.3发文要有记录，文件接收人需要在《发文登记表》（见附表8）签名。

22、公文立卷、归档及销毁 22.1公文收、发完毕后，各部门应及时将公文整理立卷，以便日后查阅。

22.2没有归档和存查价值的公文，经过主管领导批准，可以定期销毁。

23、公文基本格式 23.1本条例适用于西安中治实业有限公司发文以及公司内部各部门的公文处理。

23.2公文标题：
23.2.1标题是一般出发文公司（部门）＋事由＋文种组成。

23.2.2标题中不可以用标点符号。

23.2.3标题字号为二号或小二，字体为仿宋字体。

23.3发文字号：包括公司、部门代号，年份，序号。

23.4正文：
23.4.1正文内容要观点明确，条理清晰。

23.4.2结构严谨。

23.5附件：是指附属正文的文件、图纸或有关资料。

23.6公司署名与成文时间 23.6.1公司（部门）署名应当用全称或规范的简称。

23.6.2成文日期是指总经理签发同意的日期。

23.6.3标明发文部门及印发时间。

23.7主题词：文章标题中的关键词。

23.8抄送：需要告知公文内容的上级、下级和不相隶属的部门。

23.9印章：公司（部门）发文，均需要加盖发文公司（部门）公章，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，即“骑年盖月”。

24、用纸、印装格式 24.1公司（部门）正式发文均需采用国际标准A4型（长397mm,宽210mm）纸张，左侧装订，不足五页，左上角四十五度角装订，标明页数。

24.2通告、公告需张贴的文件根据要求另行确定标准。

25、书写要求 25.1文章正文由左至右，横排书写。

25.2正文字号一般规定为四号字体，行间距为单倍行距。字体为仿宋字。

26、密级分类 26.1密级分类为：绝密、机密、秘密 26.2一般文件及其制度划分为秘密；
涉及公司商业、管理内容的文件密级由主管副总确定等级。

26.3绝密文件的借阅需由主管副总签字方可借阅；
机密等级、秘密等级文件由行政总监签字。

关于__________的通知 经公司研究决定：
_______________________________________________________________ 以上通知自公布之日起执行。

附件：1、__________________________ 2、__________________________ 实业有限公司（章）
二〇一九年二月三日 主题词：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 抄　送：　　　总裁、副总裁、公司各部门　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 实业有限公司综合部　　　　　　　　 2019年2月3日印发 27、公司印章管理 27.1公司的印章由公司指定专人统一管理。

27.2用章需填写《用印申请单》（见附表9）由各部门主管领导签批。

27.3用章时，严格进行登记记录，申请人要在《印章使用登记表》（见附表10）上进行登记，登记项目有时间、编号、用印部门、内容、用印次数、经办人姓名、盖印人姓名等。

27.4各种印章均需专门加锁，置于柜里。对于重要印章，存放保险柜里。

27.5印章保管专员因故请假时，应提前向主管领导进行印章的交接，并由主管领导安排其他人负责。

第六章 例会制度 28、周例会 28.1 为了实现有效管理，促进公司上下的沟通和合作；
提高各部门执行工作效率，追踪各部门工作进度；
集思广益，提出改进性和开展性的工作方案，结合公司实际，制定本规定。

28.2 本公司例会为周会，召开时间为每个星期五下午，节假日除外。

28.3例会具体流程如下：
a.主持人检查人员到会情况，宣布会议开始；

b.公司重大事件宣布，如没有直接进行下一步；

c.各部门首先展开批评与自我批评；

d.各部门汇报本周工作情况，下周计划，提出问题；

e.各部门发言全部完成后，副总裁评价；

f.副总裁的工作计划安排；

g.相关部门对副总裁的安排提出异议，解决；

h.会议其他事项；

会议结束，主持人宣布散会。

第七章 档案管理制度 29、档案管理 29.1为了加强对档案的管理和收集、整理工作，有效地保护和利用，根据《档案法》和《商业企业档案管理暂行规定》，结合公司实际，制定本规定。

29.2本规定中所示条例适用于公司总部及所属各公司。

29.3本规定中所称的档案，包括过去和现在发生的一切与公司业务经营管理相关的，且具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的记录资料，以及公司全体员工在参加企业内外商务活动中所获取的具有参考价值的文件材料。

29.4档案工作实行统一领导，分级管理的原则。公司总部办公室设立档案管理专员，负责全公司的档案管理工作，实行统筹规划，集中管理，统一制度，监督和指导，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案，并保留相关知情权。

30、档案管理工作要求 30.1对需要进行归档处理的材料，必须定期向指定的档案管理人员移交，任何人不得占为已有。办公室负责统筹安排全公司的档案资料管理工作。

30.2档案管理专员定期收取有关资料，各部门及个人应积极配合，及时将当月所有资料整理汇总到档案管理专员。原则上，各单位在提供档案资料时，必须包括文本原件及复印件各一份，如因客观原因，在提供合理说明的情况下，可以只提供作备份文件。

30.3公司内部所有档案资料一律按照规定的文件密级进行设立，由专人专柜保管。一般性文件档案资料（往来传真、信件）和重要资料（法律文件）等要设立专人分开保管，以确保档案资料完整性、保密性和安全性。

30.4档案管理时，要注意保持档案库的干燥、通风、整洁和卫生，做到防火、防霉、防潮、防盗、防丢失。

30.5已经失效的档案资料要及时进行清理和销毁。销毁档案时，资料必须经过责任人认真鉴定，并且进行登记，送公司领导批准后方可进行销毁。

31、档案的建立 31.1建立档案，要充分使用科学合理的管理手段和方法，包括对高科技的应用，如刻录机、光盘，或音像制品。为了便于保存，一经整理好的文字档案资料，都必须通过刻录光盘处理以备份。

31.2通过刻录光盘对档案资料进行保存，事先应对有关文字资料进行统一整理，进行处理。整理时，各单位根据文件内容进行分类设置，但必须在光盘外装扉页上列出文件目录，以便于日后查找。

31.3设立文字资料档案，案卷厚度一般为1.5cm-----2cm 左右。装订前做好文件资料的分类和检查，对有破损和褪色的材料，应及时给予修补；
纸面过大的文件，要按文件盒的大小折叠整齐；
对于字迹较难辨认的文件，可能的话，应附上抄件。案卷标题要标明文件内容提要，文字要简练，用黑色钢笔书写，字迹工整、端正。

31.4建立档案工作程序 31.4.1区分全宗，确定立档单位。

31.4.2分类，依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。

31.4.3归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。

31.4.4案卷排列。立卷按永久（50年以上）、长期（16-50年）、短期（15年以下）分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录，并复印出四至五份。

31.4.5整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；
材料过宽应折叠整齐；
字迹难辨认的，应附抄件；
以每一案卷端正书写标题。

31.4.6对所有公司档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录（卡片），按一定次序排列和存放。

31.4.7每年对档案进行一次清理；

31.4.8清除不必要保存的材料；

31.4.9对破损和褪色的材料进行修补和复制 31.5立卷要求 案卷厚度一般为1.5cm---2cm左右。装订前做好文件资料的分类和检查，对有破损和褪色的材料，应及时给予修补；
纸面过大的文件，要按文件盒的大小折叠整齐；
对于字迹较难辨认的字体，可能的话，应附上抄件。案卷标题要标明文件内容提要，文字要简练，用黑色钢笔书写，字迹工整、端正。

31.5.1案卷按照发生时间、部门排列，永久、中期、短期档案分开保管，每个案卷要编上序号，并注明入卷日期，卷号。

31.5.2指定相应档案的责任人 31.5.3有关材料的日常收集、积累 31.5.4项目或年度结束时整理材料 31.5.5材料清理、鉴别、补全、去除 31.5.6确定保存期限、密级 31.5.7材料分类、编目、摘要、登记 31.5.8装订成册 31.5.9立卷上架、归档、保管 31.6往年文件资料立卷处理，卷内文件要把文件和底稿，文件和附件，请示和批复按关联内容放在一起。当年文件资料按时间顺序和业务内容分组存档. 31.7根据卷内文件之间的联系，进行系统编写，填写案卷封页，确定保管期限、案卷排列、借阅范围等。准确详实做好档案资料的目录索引，设立案卷目录和卷内目录，方便查找。具体分类参见附页。

31.8档案密级设立如下：
31.8.1绝密。凡对公司具有重大影响，一经泄露将给公司经营带来重大经济及其它损失的文件。包括：
1) 股东会、董事会讨论通过的项目建设资料；
公司各类投、融资计划及方案；
关乎机构成立、合并、撤销、更名、启用印章等文件资料；

2) 股东会、董事会、总裁办公会会议纪要（及记录），及录音声像资料，会后形成的决策性文件；

3) 董事长或总裁的专项重要批示；
公司上级主管部门及有关政府部门具有相应密级的文件；
分公司和合作公司上级报文件、有关法律文件及重要函件、传真等；

4) 公司开展业务所形成的协议书、合同等文字性相关资料。

5) 企业财务报表、凭证、账本、审计等文件。

31.8.2机密。公司内部行政、业务的相关文件。属极为重要并一经泄露会给公司造成损失的文件属机密文件。包括：
1) 公司、上级主管部门及有关政府部门具有相应密级的文件、经理工作会议纪要（或记录）、项目会议纪要（或记录）、其他专项工作会议的纪要或记录、副总裁以上领导的工作批示等。

2) 关于公司领导、职工的升级、定职、任免、调动、除名、退职、工资、奖惩、职工等文字资料 3) 企业编制的会计预算、决算、统计年报、财产移交清册；

4) 公司颁发的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；

5) 公司及各级职能部门管理文件，日常管理中形成的工作报告、年度计划、综合性报告、专题报告、工作总结等；

6) 以公司名义加盖公司公章或法人印章，向上级主管单位的汇报、请示、报告；

31.8.3保密。凡对公司具有较大影响，一经泄露将给公司经营带来一定损失的文件属秒密级文件。

1) 以公司名义与有关单位签订的各种合同、协议书等，如租赁及装修合同，对外服务合同。

2) 关乎公司历史沿革、大事、年鉴、反映公司重要活动时间的简报、声像资料、荣誉奖励证书、具有纪念意义和凭证性的事务资料、录音、录像资料 3) 部门业务文件和往来资料， 4) 人事文件（员工个人原始资料、员工试用、聘用合同，员工解聘、晋升）
5) 行政管理制度。

6) 公司及各职能部门在日常经营管理活动中形成的通知、知照性文件 7) 不宜向公司以外人员透露的商务传真、信函等。

8) 30.8.4一般性档案。除上述以外的归档资料。

32、档案的保存和借阅 32.1档案的保存 32.1.1实物形式保存。将各种文件资料整理装订成册，或以软盘数据形式保存资料。

32.1.2电子信息形式保存。将有关文件资料按管理规定的形式输入电脑储存，以软盘、硬盘储存的形式等形成资料信息库；

32.1.3每月月底，要对所有档案进行整理和盘查。要注意保持档案库的干燥、通风、整洁和卫生，做到防火、防霉、防潮、防盗、防丢失。

32.2档案的借阅 32.2.1借阅文件档案，借阅人需按要求办理借阅手续。借阅绝密级、机密及秘密级档案，应有总裁的书面批准；
借阅一般性档案，应有主管副总裁的书面批准。借阅档案时，必须填写《档案借阅申请表》，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅；

32.2.2案卷一般仅供在线档案查阅；

32.2.3借阅文件档案，必须在二个工作日内归还档案室。借阅期限不得超过五个工作日。如需再借，应办理续借手续。续借手续与初借手续相同。外借时须办理登记审批手续，保密以上级别的文件对外借阅时，须报总裁签字批准后方可办理。

32.2.4外单位借阅档案，应持有单位介绍信，经主管副总裁并总裁批准后方可借阅，且不得带离档案室；

32.2.5借阅人如需抄摘具有密级的档案内容，须经主管副总裁书面批准且经档案管理人员审核后方能进行；

32.2.6借阅人应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，借、收双方须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，管理人员应及时报告主管领导，公司将对责任人进行行政或经济处罚。

32.3借出档案资料时，应以信封加密封袋。归还时，档案管理员负责检查文件档案是否完好。若发现文件有破损。或有缺页，应及时报告综合管理部，并做好相应的记录。借阅逾期未还的档案资料，档案管理员应及时催还或督促办理续借手续。

33、档案的销毁 对已经失去作用的档案资料要及时进行清理和销毁。销毁档案时，资料必须经过责任人认真鉴定。对已经超过保存期的档案，综合管理部要组织统一予以销毁。

33.1各类档案按其相应的保管期限进行鉴定，超过保管期限且无保存价值的档案，由综合管理部负责统一销毁。销毁前，档案管理人员应编制销毁清册，经鉴定人员审核并签字，报公司批准后，方可销毁。被销毁档案经与销毁清册核对无误后，由二人以上人员负责操作，操作人员应在销毁清册上签字。销毁清册应存档备查；

33.2档案管理人员应在档案目录中的相应位置，对被销毁的档案注明“已销毁”字样，同时标注销毁日期和销毁清册号。

34、档案管理人员的要求 34.1档案管理员必须严格遵照档案管理制度的要求，建立系统科学的档案管理方法及操作程序，开展建立档案、档案分类、档案借阅、档案销毁的管理工作。结合实践经验，建立适合企业特点的档案管理制度和办法，跟踪各类档案的后续管理工作，及时向部门领导进行汇报档案进展情况。

34.2严格遵守公司关于档案管理制度和保密制度，具有极强的保密工作意识和敬业精神，不随意传播档案内容，不向任何人泄露机密文件，不私自将档案资料带出公司外。涉及公司职员人事档案内容，保证员工个人的隐私不受侵犯，不随意泄露个人资料。提高警惕性，密切注意档案文件的来去。

34.3定期检查档案管理场所的电器设备、防盗、消防器材的状态，确保秘密档案材料安全。对保密材料须专门登记入册，并定期清查，防止丢失和错漏。根据保密制度，确定保密材料的传阅，统一掌握，不得自行扩大和修改传阅范围，不得让无关人员阅看，控制传阅件的行踪，以防丢失。不得私自复制档案材料。复印件视同原件管理，保密材料严格按领导批准的份数打印的印刷，不得擅自多印多留。

第八章 办公用品管理制度 35、目的：为了减少办公经费开支，有效节约成本，提高办公人员的工作效率。

36、职责：综合部负责办公用品的统一申购、登记、保管、分发、报损、盘点等管理。

37、规定内容 37.1为了统一所有办公用品的上下限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都由综合部统一负责。

37.2申购手续：
37.2.1综合部于每月的25日汇总申购下月办公用品。

37.2.2如平时耗量过大，每周可补申购一次，其余时间概不予办理。

37.2.3各部门须根据各办公用品库存情况以及消耗水平，结合日常需求量，确定最终申购量。

37.2.4各部门根据最终申购量填写《低耗品采购申请表》（见附表11），须清楚写明品名、规格、数量、用途、预算价格及需用日期等。

37.2.5由综合部负责填报《低耗品采购申请表》，并报批；
所有物品必须经过审批后方可购买。

38、办公用品分发 38.1办公用品不得重复领取，综合部统一建立《办公用品领用登记表》（见附表12）
38.2部门/个人领用物品均须登录领用登记表。部门用品需由部门负责人签收，个人用品由本人签收。

39、办公用品保管 39.1所有入库的办公用品，都必须一一填写台账，做好进出控管记录，建立基本库存标准。

39.2办公用品管理人员必须清楚掌握办公用品库存情况，单品小于基本库存时须进行申购。

39.3库存品切实履行先入库后领取原则。

40、办公用品盘存 40.1办公用品每季第三个月的20日盘点库存。盘点工作由综合部负责。

40.2盘点工作务必做到账物一致，如果不一致必须查出原因，然后调整账目，使两者一致。物品遗失由负责办公用品管理人员照价赔偿。

40.3价值在100元以上的办公用品发生故障，须报综合部联系进行维修。

41、离职回收 41.1员工调职/离职时需按《办公用品领用登记表》记录做好物品交接，交回物品经查损坏的按折旧进行扣款，未交回物品按原价扣款。

41.2部门负责人调职/离职时需按照《办公用品领用登记表》记录做好物品交接，交回物品经查损坏的按折旧进行扣款，未交回物品按原价扣款。

第九章 保密制度 42、总则 42.1为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

42.2公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

42.3公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。

42.4公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

42.5对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。  43、保密范围和密级确定 43.1公司秘密包括 43.1.1公司重大决策中的秘密事项。

43.1.2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

43.1.3公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

43.1.4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

43.1.5公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

43.1.6公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。

43.1.7其他经公司确定应当保密的事项。

43.1.8一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

43.1.9、公司秘密的密级分为“绝密“、“机密“、“秘密“三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；
机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；
秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。

44、公司秘级的确定 44.1公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；

44.2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；

44.3公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。

44.4属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。

45、保密措施 45.1属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由副总委托专人执行；
采用电脑技术存取、处理、传递的秘密由综合部负责保密。

45.2对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
45.2.1非执行总裁批准，不得复制和摘抄。

45.2.2收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。

45.2.3在设备完善的保险装置中保存。

45.2.4属于公司秘密的设备或者产品的运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。

45.2.5对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经执行总裁批准。

46、公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施 46.1保密条件的会议场所。

46.2据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。

46.3照保密规定使用会议设备和管理会议文件。

46.4定会议内容是否传达及传达范围。

46.5不得在私人交往和通信中泄露公司秘密，不得在公共场所谈论公司秘密，不得通过其他方式传递公司秘密。

46.6公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合部，综合部接到报告，应立即做出处理。

47、责任与处罚 47.1出现下列情况之一者，给予警告，并处以2000元以上10000元以下的罚款。

47.1.1泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。

47.1.2违反本制度规定的秘密内容的。

47.1.3已泄露公司秘密但采取补救措施的。

47.2 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失 47.2.1故意或过失泄露公司秘密造成严重后果或重大经济损失的。

47.2.2违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。

47.2.3利用职权强制他人违反保密规定的。

48、附则 本制度规定的泄密是指下列行为之一：
48.1使公司秘密被不应知悉的。

48.2使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

第十章 固定资产管理制度 49、定资产定义：固定资产是指公司在经营过程中所拥有的，使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具和工具等主要经营用资产；
不属于经营主要设备物品，单位价值在2000元以上，但使用年限超过2年的也作为固定资产管理。不符合上述条件的则列为低价值易耗品项目管理。

50、固定资产的分类 50.1土地及房屋建筑物 50.2运输设备 50.3电子设备 50.4电设备 50.5通讯设备 50.6其他设备 51、固定资产管理 51.1固定资产管理分工如下：
51.1.1财务部负责全公司固定资产金额核算和管理 51.1.2综合管理部负责全公司固定资产实物统计和管理 51.1.3各部门负责本部门固定资产的日常管理 51.2综合管理部应按固定资产进行编号、造册并粘贴固定资产标签，对固定资产的领用、转移、修理等进行详细登记。

51.3固定资产由申请部门或使用者负责保管。如果由于使用不当或保管不善造成固定资产损失或丢失等经济损失；
使用人承担直接责任并负责赔偿。

52、固定资产购进及领用 52.1公司各部门应在每年12月份编制固定资产购置预算，固定资产预算须经董事会批准。

52.2在固定资产购置预算内，各部门在购置之前应先填报“固定资产购置申请单”，经部门经理审核，综合管理部复核，报财务总监审批，最后由董事长批准方可办理。

52.3因业务需要在预算外购置固定资产时，须将购置申请报财务总监审批，董事长批准后方可办理。

52.4固定资产由公司综合管理部负责统一购置，购置的固定资产须经综合管理部验收签字后方可填制入库单并登帐。

52.5固定资产领用时须填写领用单，领用单上须注明固定资产名称、规格、型号、领用部门或领用人等详细情况。

53、固定资产维修 各部门固定资产需维护修复时，应向综合管理部提出申请，写明需维护固定资产的名称、规格、型号及维修内容，并说明损坏原因，由综合管理部向财务部递交维修费用申请，经财务总监（或授权人）审批，董事长（或授权人）批准后方可执行。

54、固定资产转移和转交 54.1综合管理部根据部门工作需要及实际情况对公司现有固定资产可进行调配使用。固定资产在各部门间转移时应由综合管理部填写“固定资产转移清单”经移出、移入部门的使用人及部门经理签字后方可办理。

54.2人员离职时，综合管理部根据该固定资产的配置验收确定完整及完好后将其收回，并通知部门经理在“离职手续清单”上签字方可办理其他相关手续。若有损坏视情况给与一定的罚款。

55、固定资产盘点 综合管理部应会同财务部每年至少盘点一次，盘点情况如与账存情况不符，应当查明原因，核实情况并经董事会批准后，及时进行账务处理。

第十一章 车辆管理制度 56、车辆购置 56.1车辆应切实根据工作需要，经总裁批准，按照适用、经济、配套的原则由综合管理部统一购买。

56.2通过国家正规渠道购置性能合格的车辆，并严格遵照正常手续办理车辆牌照及各项缴费手续。

56.3所需汽油、机油、刹车油、车蜡、车内饰件等用品，由综合管理部统一安排。

57、车辆的管理及使用 57.1公司所有车辆，统一由综合管理部专人负责，综合部负责安排所有车辆的年审、养路费、税费上交及其它有关车辆的事宜。

57.2公司所有车辆，原则上由综合部统一调度，除公司总裁外其他人员不能调度车辆，以免影响正常工作秩序。

57.3在确保公司领导因公用车外，车辆调度应按业务的轻重缓急，距离远近合理安排，优先安排，优先安排紧急、重要、距离远的业务用车，确保存取大额现金，大额票据，紧急文件及接送重要客人用车。

57.4公司各部门工作用车须由部门经理提前向综合部提出申请，由综合部统一调度用车，如确实不能按申请要求派车，综合部应及时向申请部门说明情况并采取其它办法，保证工作不受影响，用车部门因故临时改变用车计划的也应及时通知综合部，以便另行安排用车。《公务车辆使用申请表》见附录 57.5驾驶员在接到综合部出车指令后，应及时与用车部门或个人联系，按照综合部派车时间、地点、路线及时出车。若有变化应及时向综合部说明情况。

57.6各用车部门与综合部密切配合，综合部可灵活运用拼车、搭车办法，合理安排，节约开支，各部门对距离较近的业务应自行解决，协助综合部做好车辆调度工作。

57.7综合部的车辆管理及驾驶员应自觉接受各用车人员监督，如发现有违反公司车辆使用调度及管理的情况，用车人员有权利向综合部负责人反映情况，由综合部按有关规定处理。

57.8公司车辆的大、中、小修以及保险年检等有关车辆的事项。由综合部负责人统一安排，联系落实维修单位，及时办理保险和年检，驾驶员不得擅自联系和自行采购配件，否则，所付费用自理。

57.9除总裁外原则上由公司指定专人员负责驾驶车辆，由指定驾驶员领用一套钥匙，另一套备用钥匙由综合部保管，未经综合部负责人同意，非司机不得驾驶车辆，不得将公司的汽车私自借给公司以外人员使用。

57.10车辆行使证，附加缴费凭证由指定驾驶员随身携带，其它行车不需的车辆资料，如保险合同、车辆合格证分别交由财务部、综合部保管。

57.11综合部认真填写行车记录，加油记录，根据不同车型实际使用情况，核定公里耗油量，严格加油管理，建立行车里程及加油台帐。

57.12公司实行派车单管理。《公司车辆派遣登记表》见附表 57.13驾驶人员要随时保持车辆内外的整洁卫生。

58、车辆的维修和保养 58.1车辆保养要坚持预防为主的原则，由指定驾驶人员负责车辆日常保养，综合部负责安排定程保养、换季保养、例行保养、并按车况分轻重缓急，有序进行。

58.2综合部负责建立严格的维修登记记录和技术维修档案，将每辆车的技术维修情况归档。《车辆维修保养申请单》见附表 58.3车辆大修到指定修理厂，并经综合部报经主管副总裁批准，要与修理方订立合同，保证按时、保质交付使用，除长途在外和突发故障，未经允许驾驶员不得擅自进行维修和保养。

59、行车安全规定 59.1司机行车严格遵守中华人民共和国道路管理条例及其它有关法则法规。

59.2讲究良好的行车道德，安全第一，严禁酒后开车，超速行使，因违章被扣证、扣牌、扣车而罚款由责任人自己负责。

59.3时刻保持车辆完好状态，勤检查，发现隐患及早处理。

59.4不断提高驾驶技术，提高在各种复杂情况下应付紧急情况的驾驶技能。

59.5加强对驾驶员的安全教育，凡因驾驶员违章肇事，罚款自负并由个人承担100%的经济损失，（除保险公司负担的保费外）
第十二章 合同管理制度 60、合同管理制度总则 为依法维护公司的合法权益、规范合同管理、加强风险防范，保证依法签订、履行、变更和解除合同，最终保障经营活动的顺利进行，依据《 中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，结合我公司实际情况，特制订本制度。

61、合同管理应遵循以下原则 61.1依法签订合同，保证合同的合法性。

61.2切实履行合同，提高合同的履约率。

61.3及时处理合同纠纷，维护公司合法权益。

62、公司加强合同管理，指定部门、落实人员专（兼）职负责合同管理工作，建立健全合同管理台帐，完善合同管理制度,提高合同管理水平。

63、合同管理部门职责 63.1公司对合同实行综合归口、分类专项管理。综合部是公司合同管理的综合归口部门。综合部可以提名专职或兼职合同管理人员（以下称合同管理员）并经公司领导批准任命。

63.2综合部作为公司合同管理的综合归口部门主要职责是：
63.2.1宣传、贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律法规和规章; 63.2.2 承担直接管理的有关业务工作；

63.2.3审查合同，防止不完善或不合法的合同出现；

63.2.4统一管理本公司合同专用章; 63.2.5制定本公司合同管理实施办法,完善合同管理制度; 63.2.6 监督、检查有关部门签订、履行合同的情况，并定期向公司领导汇报；

63.2.7建立合同管理台帐, 将正式合同文本准确归档;并及时按要求向上级合同管理部门报送有关台帐和报表等资料; 63.2.8参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动；

64、合同管理员职责 64.1协助合同承办人员依法签订合同，参加重大合同的谈判、起草与签订；

64.2审查合同，防止不完善或不合法的合同出现；

64.3检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同履行中出现的问题和纠纷；

64.4会同合同承办人员办理有关合同文书，并负责建立合同档案；

64.5制止不符合法律、法规规定的合同行为，并及时向合同管理部门和公司领导报告；

64.6依法参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；

64.7建立合同台帐及统计报表，包括：
64.7.1合同签订履行情况台帐；

64.7.2合同变更解除台帐；

64.7.3违约合同登记台帐；

64.7.4合同履行情况进度表；

64.7.5合同签订情况进度表；

65、合同承办人员职责 65.1对需要签订合同的项目或经济活动进行可行性调查研究，重点调查考证对方当事人的签约资格和履约能力等；

65.2提请公司合同管理部门审查其经办的合同，检查所签订合同的履行情况，及时向合同管理人员通报合同在履行过程中发生的问题，并同时提出解决问题的意见和建议，必要时也可以直接向公司领导汇报；
对所承办的合同负有监督履行责任; 65.3对已签订的合同出现不履行、不能履行和不完全履行情况时, 应及时向本公司合同管理部门报告, 并会同有关业务部门研究提出解决问题的方法、建议, 同时向领导汇报; 65.4依法参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼; 65.5保管好合同及与签订、履行、变更、解除合同等有关的文件和资料,及时交合同管理机构归档。

66、合同的签订和履行 66.1签订合同应当遵守国家法律法规，符合产业政策，遵循平等自愿、诚实信用、协商一致、互利有偿的原则。

66.2公司签订合同应当使用合同专用章。合同专用章实行专人管理、用印审批制度。禁止无权代理，委托代理人签订合同的, 必须由法定代表人签发“法人授权委托书”, 委托书中应明确委托代理的权限和期限等重要内容，同时加盖本公司合同专用公章和法人代表私章生效。委托代理人代表公司签订合同, 必须在授权范围及有效期限内行使代理权, 禁止滥用代理权、超越代理权。

66.3合同签订前,合同承办人员要切实了解对方当事人是否符合签订合同主体资格, 资信状况是否良好,并验证对方相关有效证件。签订重大经济合同前, 合同承办人员应组织公司领导和有关部门对合同草案进行评审。各部门对涉及各自业务范围内相关合同条款的合法性、可行性和履约能力做出明确判断, 各有关部门应对合同的主体、内容、形式是否合法、条款的完备性等提出书面意见并对此负责。

66.4签订合同，除小额且能够及时清结的外，应当采用国家标准合同文本或公司统一制订的合同文本形式。

66.5 签订合同需要担保时，应当签订书面担保协议。担保人必须是能够承担经济责任、具备法人资格的经济实体；
对方以财产进行抵押的，抵押物必须是抵押人的合法财产，并提供其产权证明，按规定办理相关手续。未经公司董事会决议通过，公司不对外提供合同担保。

66.6 依法应当公证、签证的合同，应及时到有关部门办理相关法律手续。

66.7 依法签订的合同，合同正本我方不少于两份，一份由合同公司合同管理部门归档，一份交上级合同管理部门存档。

66.8 合同管理人员对已生效的合同，要及时建立本公司的合同管理台帐及各类报表，实行分类管理，并于每年年底将合同管理台帐及各类报表报送上级合同管理部门备案。与合同有关的文书（含图纸、往来信函、电报、电传、报告、批示等）应当附在合同卷内存档, 合同履行终止后，统一存档保管。

66.9 合同生效后，应当全面履行，如合同不能履行，应当采取补救措施，减少损失。遇有不可抗力等影响合同履行时，应当及时以书面形式通知对方，并注意保存有关证据。发现对方不履行或不完全履行合同时，合同承办人员除催促对方继续履行外，应立即将对方不履行或不完全履行合同的情况及时报告主管领导和合同管理部门。

67、合同的变更和解除 67.1当事人可依法变更合同。公司发生需要变更合同的情况时，应当书面通知对方，并说明理由。公司在接到对方要求变更合同的通知时，应当立即审查对方的理由是否正当，如果符合变更条件，同意变更的，应当签订变更协议。因变更造成经济损失的，应当及时向对方提出索赔。

67.2当事人可以依法解除合同。发生需要解除合同的情况时，应当书面通知对方，并说明理由。在接到对方解除合同的通知时，应当立即审查解除合同的理由是否正当，如果因解除合同而损害了自身利益，应当及时向对方提出书面索赔请求。

68、合同纠纷的处理 68.1对外签订的合同在发生经济纠纷时，首先要协商解决，形成书面协议，并加盖双方单位公章后执行，如协商不成，应完整保存协商时的各种资料，报告公司领导研究决策，采取必要措施。

68.2需要向仲裁机构或人民法院递交仲裁申请书、起诉书或答辩书的，公司合同管理部门应将法律文书报送上级合同管理部门审阅，并经法定代表人审定同意。

69、合同的监督和检查 69.1合同监督检查是合同管理的重要内容之一。合同管理人员应会同合同承办人员组织有关部门定期（每半年）检查合同的执行情况，发现问题，及时报告，同时提出处理意见，并注意保存书面记录和证据，尽量减少或避免损失。公司根据工作发展需要,可以成立合同监督检查小组。

69.2合同监督检查的主要内容有：
69.2.1合同管理台帐及报表建立情况；

69.2.2 合同的签订和履行情况；

69.2.3合同纠纷的处理情况；

69.2.4合同管理人员的教育培训情况 ；

69.2.5 对于在签订、履行和管理经济合同工作中，因违反合同管理制度，造成重大经济损失的人员的责任追究情况；

70合同管理部门履行监督检查职责时，相关人应当如实提供与检查事项有关的文件、资料，并对有关检查事项涉及的问题做出解释和说明。

71、检查小组或者检查人员应在检查结束后十五天内向受检部门送达检查意见书。检查意见书要标明检查人员姓名和职务，提出被检部门合同管理的基本做法、存在问题及对加强合同管理的意见等。

72、合同管理部门根据检查情况，可以向被检部门提出如下意见：
72.1对于未按规定执行合同管理制度，或者落实制度有重大漏洞的，责令限期改正；

72.2对于在签订、履行合同中，因违反合同管理制度，造成重大经济损失的部门或者个人，建议追究其相关法律责任；

72.3对于在合同管理工作中成绩显著，为企业避免或者挽回经济损失的部门和个人，建议按有关规定给予表彰或奖励。

73、奖励和惩罚 73.1合同管理部门及承办人员有下列表现的，应视不同情况授予荣誉证书、记功、发给奖金等奖励：
73.1.1 尽职尽责，使公司所签订的合同得以全面履行，为公司取得重大经济效益，工作成绩显著的；

73.1.2在处理合同纠纷中，起到重大作用，为本公司获得较大经济效益或免受重大经济损失的；

73.1.3 按上级合同管理部门的要求定期上报本公司合同管理资料，在合同档案管理工作中表现突出的；

73.2合同管理部门及承办人员有以下情况之一，视情节轻重分别给予不同的行政处分、经济处罚，构成犯罪的移交司法机关处理。

73.2.1在以法人名义进行的经济活动中，应签订书面经济合同而没有签订，给公司造成经济损失的：
73.2.2合同承办人员，在签订、履行合同过程中未尽职尽责，造成经济损失或违反法律规定导致合同纠纷的；

73.2.3丢失、擅自销毁、涂改合同文件造成经济损失的；

73.2.4失职、渎职、玩忽职守，造成经济损失的；

73.2.5追究违约责任，造成重大经济损失的；

73.2.6接受贿赂，内外勾结，造成重大经济损失的；

附 表 附表1 《员工异常考勤申报表》
考勤异常情况申报表 姓 名 部 门 时 间 月 日 至 月 日 共 日 □上班 □下班 异常情况 □未打卡 □考勤机故障 □其他情况 原 因 行政人事主管 总经理 附表2《员工外出公务登记表》
外出申请单 　 　 　 　 　 　 姓 名 　 部门 　 申请时间 年 月 日 备注 外出时间 由 年 月 日 时起 至 年 月 日 时止 　 外出事由 □因公外出 □因公出差 公司是否派车 □需要 □不需要 综合管理部经理 　 负责人签名 □同意 □不同意 部门经理：
分管副总：
总经理：
销假时间 年 月 日 时 注：因公外出的，由部门经理核准；
出差的，逐级报批核准。

外出办事时必须到综合财务部填写外出申请单，返回时必须到综合财务部备案销假。

附表3《请假单》
请 假 单 姓 名 部 门 类 别 □事假 □病假 □婚假 □丧假 □产假 □年假 □其他 事 由 期 限 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 职 务 代理人 （本栏必填）
直属主管 部门经理 总经理 注：1.一天以内由直属主管批准；
一天以上三天以内（含三天），由上一级主管批准；
三天以上报请总经理批准；
如直属主管不在，则由上一级主管或代理主管批准。2.婚假、产假、年假需提前申请。

附表4《员工试用期转正综合评定表》
员工试用期转正综合评定表 姓 名 所属部门 试用岗/职位 毕业院校及专业 试用期 起止时间 年 月 日- 年 月 日 试用期限 □一个月；

□两个月；

□三个月；

□六个月 试用部门意见 签字（盖章）：
年 月 日 人力资源部门意见 签字（盖章）：
年 月 日 分管领导 意见 签 字：
年 月 日 主管领导 批示 签 字：
年 月 日 附表5《员工离职申请表》
员工离职申请表 姓 名 工 号 部 门 入职日期 合同有效期至 职 位 申请日期 预计离职日期 离职类型 □ 辞职 □ 辞退 □ 自离 □ 开除 □ 其他 离职原因详述：（若是辞职，由申请离职员工填写，其他情况由部门主管填写）
离职员工对公司的建议：
所属部门意见 部门主管签名：
年 月 日 部门副总 □ 同意申请 □ 其他意见 签名：
日期：
年 月 日 综合管理部 □ 未面谈 □ 已面谈，面谈要点如下：
□ 同意申请 部门主管签名：
日期：
年 月 日 总经理经理 □ 同意申请 □ 其他意见 签名：
日期：
年 月 日 注：1、试用期员工必须提前3天，已转正员工必须提前30天提出离职申请，并在审批后及时提交综合部，否则按急辞处理；

2、离职当日，请按《员工离职交接表》进行交接工作；

3、此审批表结束后，交由综合部保存。

附表6《离职交接表》
各相关部门：
请按照以下顺序依次为该员工办理离职交接手续，并在相应位置签名确认交接完成。

姓名 ：
工号：
部门：
正式离职日期：
年 月 日 所属部门意见 □ 无需交接 □ 先指定 交接 的工作，（包括工作具体内容、工作文档、工作进度情况），请立即进行交接。

□ 附《工作交接表》_______页；

□ 不附《工作交接表》
移交人（签）/日期：
接收人（签）/日期：
部门主管：
日期：
年 月 日 库房 工具交接：
□ 无借领 □ 已归还 □ 未归还 □ 损坏 □ 无损坏 □遗失 应赔偿_______元。

仓库办理人签名：
日期：
年 月 日 财务部 借款情况：
□ 无借款 □ 已归还 □ 未归还，尚欠款 元 报账情况：
□ 无报账 □ 已报账 □ 未报账，尚欠报 元 办公桌钥匙：□ 无领用 □ 已归还 □ 未归还，应扣款 元 财务办理人签名：
日期：
年 月 日 综合管理部部 综合部办理人签名：
日期：
年 月 日 财务部：
现有_______部门员工________,工号_______,已办理好离职手续，于20___年 ___月 __日正式离职，请按有关规定结算工资，谢谢。

综合部经理签名：
日期：
20 年 月 日 附表7《发文登记表》
发文登记簿 签 发 人 发文日期 文件编号 机密等级 发送单位 文件标题 份 数 处 理 意 见 备 注 附表8《用印申请单》
公章使用申请表 申 请 人 时 间 用 途 公章名称 部门经理签字 主管总裁签字 董事长签字 附表9《印章使用登记表》
公章使用登记表 时间 经办人 事由 归还时间 审批人 附表10《低耗品采购申请表》
低值易耗品采购申请单 申请部门：
年 月 日 序号 品 种 用途 计划数量 审批数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 所需金额合计（元）
申请人：
申请部门审批：
主管领导审批：
附表11《办公用品领用登记表》
办公用品领用登记表 序号 年 领 用 品 名 领用 数量 领 用 人 经 领 人 备 注 月 日 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 　 　 14 　 　 　 　 　 　 　 15 　 　 　 　 　 　 　 16 　 　 　 　 　 　 　 合计：
　 　 　 　 　 说明：各部门领用必须填写并签字，以便做月统计。

附表12《耐用品采购申请表》
低值耐用品/固定资产采购申请表 申请日期：
年 月 日 申请人：
部门：
申请设备（物资）：
　 数 量 　 申请事项和用途 （含指标需求描述）
　 部门负责人 　 运营维护部审核意见 规格型号审核 　 预算金额 　 审核签字：
分管领导 　 综合部 　 财务部 　 综合部领导 　 总经理 　 附表13《公务车辆使用申请表》
公务车辆使用申请表 用车部门 　 申请人 　 外出地点 　 随车人数 　 用车时间 年 月 日 时至 日 时 申请日期 　 用车事项：
　 副总意见：
　 副总签名：
综合部安排意见：
　 综合部签名 　 车牌号码 　 驾驶员 　 注：申请人为用车部门主管且必须提前一天向综合部提出申请，以方便综合部统一安排， 否则综合部不一定能安排用车。

附表14《公司车辆派遣登记表》
车 辆 派 遣 登 记 表 年 月 日 申请部门 申请人 用车事由 综合部 借车人 出车时间 至 出车司机 起公里数 行车里程数 止公里数 行车路线 注：出车回来后,请详细填写此次出车里程数据,然后将此单交回综合部 附表15《车辆维修保养申请单》
车辆维修保养申请单 申请部门 　 车牌号 　 申请日期 　 迄今行车里程 　 申请事项 □保养 □维修 □其他：
问题描述 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 维修项目 费用预算（元）
　 　 　 　 　 　 　 　 合计金额 　 申请人签字 　 　 　 　 　 部门领导意见 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 综合人事经理 总经理 附件16：加班审批表 _______月份加班工资审批表 姓 名 部 门 加班事项 加班工资 申请人：
日 期 审批人：