4,管理评审管理程序

　1 1 、过程目的

　确保对本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价和改善，寻找公司质量管理体系、质量方针、质量目标的改进机会和变更需要。

　 2 2 、过程范围 适用于对本公司质量管理体系与实现质量方针和质量目标的适合程度进行综合评价。

　 3 3 、术语和定义

　（无）

　4 4 、作业流程

　输

　入

　管理者代表 审核结果（内审、外审报告）

　质保部 相关方反馈（投诉/要求/建议等）

　管理者代表 经营计划的年度完成情况及经营绩效趋势 销售部 顾客反馈（顾客满意、投诉情况、要求和改进建议）

　质保部 过程的业绩和产品的符合性以及过程能力 办公室 员工满意度情况、质量目标监视记录 财务部 不良质量成本的分析评估报告 质保部/技术部/生产部 失效分析以及预防和纠正措施的状况 技术部 设计开发特殊阶段的衡量准则，包括质量风险、成本、准备时间、关键路径、设备运行情况等 管理者代表 以往管理评审的跟踪措施状况 各部门 改进的建议 各部门 可能影响质量管理体系的变更 生产部 生产计划完成、现场 6S 管理、设备利用等情况 各部门 实际和潜在使用失效的分析以及他们对质量、安全或环境的影响，各输入资料的运行趋势。

　责任部门

　业务流程

　要点及记录

　总经理

　4.1.1.1 管理评审分为定期管理评审和不定期管理评审。

　4.1.1.2 定期管理评审的输入：

　（1）审核结果（内审、外审）。（2）顾客反馈和顾客满意度实施结果。（3）过程的业绩和产品的符合性。（4）预防和纠正措施的状况。（5）以往管理评审的跟踪措施。（6）可能影响质量体系的变更。（7）改进的建议。（8）员工满意度情况。（9）质量成本分析报告。（10）设备管理情况。（11）实际和潜在使用失效的分析以及他们对质量、安全或环境的影响。(12)设计开发特殊阶段的衡量准则，包括质量风险、成本、准备时间、关键路径、设备运行情况等。

　4.1.1.3定期评审周期为每年第四季度进行一次。

　 4.1.1.4 不定期管理评审的输入：

　定期管理评审 不定期管理评审

　（1）社会环境的变化，标准和相关法规的重 大变更。（2）市场需求的变化。（3）组织机构的重大变化。（4）连续出现重大质量事故。（5）重大顾客投诉。

　（6）相关方对质量问题的投诉。（7）公司质量分析会。（8）公司经济活动分析会。

　办公室

　否

　4.1.2.1 评审计划包括评审时间、地点、参加人员、需要准备的资料和评审程序等内容。

　管理者代表

　总经理

　 4.1.2.2

　管理者代表审批、总经理批准。

　 4.1.3.1 上次评审会议纠正和预防措施的执行和验证情况报告。

　 办公室

　4.1.3.2 内部审核报告及整改措施。

　 质保部

　4.1.3.3 质量状况报告。

　 销售部

　4.1.3.4 顾客满意度报告。

　 各部门

　4.1.4.1 质量方针、质量目标实施

　 办公室

　4.1.4.2 实施人力资源配备以及员工满意度报告，公司经营或方针目标完成情况。

　 各部门

　4.1.4.3 质量体系要素实施情况、绩效趋势和改进建议。

　 生产部

　4.1.4.4 设备改进、引进情况、设备管理（预防性和预见性维护以及设备能力）情况、环境安全情况。

　总经理

　4.1.5.1 管理评审会由总经理主持。副总经理、管理者代表、相关审核人员、相关部门参加。

　4.1.5.2 相关部门汇报评审资料内容。

　4.1.5.3 总经理讨论计划议题并作出对现有质量体系的评价结论及相应改进、提高措施。

　管理者

　代表

　4.1.5.4 由管理者代表组织编制《管理评审报告》，总经理批准生效下发。

　办公室

　4.1.5.5 发放《纠正和预防措施表》至相关部门，限期分析原因并确定纠正措施。

　相关部门

　4.1.5.6 有关责任部门负责在规定期限内制定并实施纠正和预防措施，报办公室。

　办公室

　4.1.5.7 有内审员对纠正和预防措施进行跟踪、监督和验证，总经理审批。

　办公室

　4.1.5.8 将所有确认后的整改报告提交管理者代表和总经理。

　4.2 流程说明

　4.2.1 体系适宜性 a、 质量方针和目标是否适宜，组织结构是否合适，人力、设备、设施资源配置是否合理，体系是否适应当前顾客的期望和社会要求，并要考虑新技术采用、质量概念的发展、市场战略、社会需求和环境条件等的变化。

　计划编制 审核/批准 收集准备评审资料 召开评审会议 形成评审决议 管理评审报告 纠正措施确定 纠正措施实施 跟踪/验证 提交

　b、 环境和安全是否适宜，考虑公司内外整体环境、安全的变化对体系的影响。

　c、 质量管理体系所有要求的绩效趋势评价，配合体系运行时公布新年度的质量目标。质量目标由相关部门展开形成部门质量目标。

　4.2.2 体系符合性：是否持续符合 ISO/TS16949：2009 标准要求。

　4.2.3 体系有效性：

　a、 质量体系的运行是否导致重大事故的减少、不良品 PPM 值的降低、顾客投诉的减少、顾客满意度的提升。

　b、 上次管理评审所提出的问题解决。

　c、 对公司年度内部审核的结果进行分析、检查和评审内审的有效性。

　d、 质量体系改善的建议。

　输

　出

　部门 内容 总经理 质量管理体系及其过程有效性的改进 总经理 与顾客要求有关的产品的改进 总经理 质量目标的实现情况和分析 总经理 顾客满意度分析（含改进措施）

　总经理 资源需求 5 5 、质量记录 序号 记录名称 保存部门 保存期限 1 会议签到表 办公室 5 年 2 管理评审计划 办公室 5 年 3 管理评审会议日程 办公室 5 年 4 会议记录表 办公室 5 年 5 管理评审报告 办公室 5 年 6 管理评审改进一览表 办公室/质保部 5 年 7 纠正/预防措施表 办公室 5 年 6 6 、支持文件

　（无）

　编制/日期

　 修订状态 更改/日期 审核/日期 批准/日期 审核/日期

　A B C D

　批准/日期

　E F G H