2022医院内部控制领导小组成立方案

下面是小编为大家整理的2022医院内部控制领导小组成立方案,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

医院内部控制领导小组成立方案5篇

【篇1】医院内部控制领导小组成立方案

凤阳县板桥中学内部控制领导小组成立方案

为贯彻中央全面推进依法治国的方针，按照《财政部关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知》的要求，为尽快建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管理学校内部控制制度的建设实施，经研究决定成立学校内部控制领导小组，组成人员名单如下：

内部控制领导小组：

组长：陈德龙

副组长：缪乃传

成员：左宗仁 鲁文才 贾兆刚 周开新

内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则，充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果，确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。

凤阳县板桥中学

2018年1月

【篇2】医院内部控制领导小组成立方案

XXXXXX内部控制领导小组成立方案

一、指导思想

为了落实本单位重大事项决策中的监督保证作用，更好地贯彻“民主集中制”的原则，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，规范本单位重大事项决策行为，坚持集体参与本单位重大事项的决策，坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则，使本单位重大事项的决策，能充分体现集体的作用。在这里要特别注意“三重一大”的精神， “三重一大 ”，即：重大问题决策、重要干部任免、重大

项目投资决策、大额资金使用。

“重大事项决策、重要干部

任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定 ”的制度（简称 “三重一大 ”制度） 。

二、内部控制实施领导小组成员名单

组 长：
XXX （校长）

副组长：
XXX XXX （ 副校长）

成 员：
XXX XXX XXX XXX XXX

XXXXXXXX

2018 年 1 月 1 日

【篇3】医院内部控制领导小组成立方案

**中学内部控制领导小组成立方案

一、内部控制领导小组组成

组 长：

副组长：

成 员：

领导小组下设办公室，负责我校内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。**办公室主任，**为成员。

二、工作职责

内部控制领导小组职责：研究审定完善我校内控机制的基本制度和工作标准；
做好我校内控机制建设的工作计划；
组织落实内控机制建设任务布置；
研究处理内控工作中的重大问题；
监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

内部控制领导小组办公室职责：承办内部控制领导小组交办的工作；
了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；
协调筹备召开内部控制领导小组会议；
负责协调督查各科室开展内控工作并承办专项工作等。

内部控制领导小组各成员职责：落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。

三、工作机制

1.建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每学期召开一次例会；
特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开，也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

2.建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解

掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。

**中学

2019年3月26日

淳辉高级中学内部控制领导小组成立方案

一、内部控制领导小组组成

组 长：倪正胜

副组长：谷孝义 夏汉定 孙晓荣

成 员：马从年 邢富根 陈波祥 袁亦民 李传龙 胡多伢

姚志强 陈 彬 宋晓刚

领导小组下设办公室，负责我校内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。孙晓荣办公室主任，马从年、孙晓荣、李传龙、胡多伢为成员。

二、工作职责

内部控制领导小组职责：研究审定完善我校内控机制的基本制度和工作标准；
做好我校内控机制建设的工作计划；
组织落实内控机制建设任务布置；
研究处理内控工作中的重大问题；
监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

内部控制领导小组办公室职责：承办内部控制领导小组交办的工作；
了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；
协调筹备召开内部控制领导小组会议；
负责协调督查各科室开展内控工作并承办专项工作等。

内部控制领导小组各成员职责：落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。

三、工作机制

1.建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每学期召开一次例会；
特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开，也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

2.建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解

掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。

南京市高淳区淳辉高级中学

2020年1月28日

【篇4】医院内部控制领导小组成立方案

XXX医院

内部控制领导小组成立方案

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；
财政部《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；
南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知（南财会〔2019〕2号）等文件的要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。

一、组织领导

成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下：

组  长：
XXX    卫生院院长

副组长：XXX     卫生院副院长

成  员：
XXX    卫生院纪检员

XXX    卫生院公卫科长

XXX　　 卫生院医务科长

XXX     卫生院药械科长

XXX    卫生院健扶办主任

XXX 卫生院感控组长

内控办公室设在副院长办公室，由XXX负责日常事务。

二、工作职责

（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；
做好我院内控机制建设的工作计划；
研究处理内控工作中的重大问题；
监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；
研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；
组织协调单位内部跨科室的重大风险评估工作；
组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；
研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等。

办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；
对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；
认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；
并加强对本科室实施内部控制的日常监控。

单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行监督，并提出改进意见和建议；
督促相关部门落实内部控制措施，做好内部控制的监督、检查工作。

三、工作机制

实行定期例会和专题会议相结合，定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加，每季度召开一次例会；
特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。

             XXX医院 

                   2018年3月1日

【篇5】医院内部控制领导小组成立方案

医院内部控制领导小组成立方案(总3页)

XXX医院

内部控制领导小组成立方案

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；
财政部《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；
南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知（南财会〔2019〕2号）等文件的要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。

一、组织领导

成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下：

组  长：
XXX    卫生院院长

副组长：XXX     卫生院副院长

成  员：
XXX    卫生院纪检员

XXX    卫生院公卫科长

XXX　　 卫生院医务科长

XXX     卫生院药械科长

XXX    卫生院健扶办主任

XXX 卫生院感控组长

内控办公室设在副院长办公室，由XXX负责日常事务。

二、工作职责

（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；
做好我院内控机制建设的工作计划；
研究处理内控工作中的重大问题；
监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；
研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；
组织协调单位内部跨科室的重大风险评估工作；
组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；
研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等。

办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；
对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；
认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；
并加强对本科室实施内部控制的日常监控。

单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行监督，并提出改进意见和建议；
督促相关部门落实内部控制措施，做好内部控制的监督、检查工作。

三、工作机制

实行定期例会和专题会议相结合，定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加，每季度召开一次例会；
特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。

             XXX医院 

                   2018年3月1日