提名委员会会议记录

　**股份有限公司

　第三届董事会提名委员会2017年第一次会议记录

　会议时间：2017年*月*日（周五）下午16:00

　会议地点：*市*区*路*号 公司会议室

　出席会议委员（共3人）： 林* 李* 冯*

　列席人员：董事会秘书薛平安先生

　说明：本次会议由主任委员李*先生召集和主持，*股份有限公司董事会提名委员会于201&年*月17日以书面和电话方式向上述委员发出了会议通知，3月17日前全部收到上述委员的参会回复。会议应出席3人，实际出席3人，参加表决3人，列席1人。出席会议人数符合《提名委员会工作细则》的规定。

　一、会议议题：

　 《关于对第三届董事会董事被提名人进行审查的议案》

　二、会议议程：

　1、主持人宣布会议开始，介绍到会人员情况。

　2、宣读《关于对第三届董事会董事被提名人进行审查的议案》。

　3、委员举手表决。

　4、主持人宣布会议结束。

　三、会议内容和决议：

　 会议审议通过了《关于对第三届董事会董事被提名人进行审查的议案》。

　 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　四、发言要点：

　 1、与会委员确认了被提名人与*股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，所有被提名人符合有关法律法规的要求，会议一致同意董事被提名人作为本公司第三届董事会董事候选人

　2、与会委员提示：董事候选人的资料将在深交所审查无异议后，该议案将提交公司第三届董事会第四次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过。

　五、 会议结束。

　专此记录

　*股份有限公司

　 第三届董事会提名委员会

　 2017年3月17日

　(本页无正文，为*股份有限公司第三届董事会提名委员会2017年第一次会议《会议记录》签署页)

　与会委员签字：

　林*： 李*： 冯*：

　会议记录人签字：

　林*：