北京顺鑫农业股份

　 首页> 上市公司> 业绩报告

　•••••••••••••••••••••••北京顺鑫农业股份有限公司 2001 年年度报告 ••••重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　••••赵淑惠董事因公未出席本次董事会，委托其他董事代为行使表决权。

　••••目录 ••••一••公司基本情况简介 ••••二••会计数据和业务数据摘要 ••••三••股本变动及股东情况 ••••四••董事监事高级管理人员和员工情况 ••••五••公司治理结构 ••••六••股东大会情况简介 ••••七••董事会报告 ••••八••监事会报告 ••••九••重要事项 ••••十••财务报告 ••••十一••备查文件目录 ••••一、公司基本情况简介 ••••1.公司法定名称 ••••中文名称：北京顺鑫农业股份有限公司 ••••英文名称：BEIJING•SHUNXIN•AGRICULTURE•CO.,LTD ••••2.公司法定代表人：李维昌 ••••3.公司董事会秘书：田建国 ••••联系地址：北京市顺义区站前街南侧 ••••联系电话：010•69420860•69428900 ••••传真：010•81499846 ••••电子信箱：tjg396@sohu.com ••••4.•公司注册地址：北京市顺义区站前街南侧 ••••公司办公地址：北京市顺义区站前街南侧 ••••邮政编码：101300 ••••公司国际互联网址:•www.0860.com.cn ••••电子信箱:sxnygf@public.bta.net.cn ••••5.公司选定的信息披露报纸:•中国证券报证券时报 ••••年度报告指定登载网址 http://www.cninfo.com.cn ••••公司年度报告备置地点：公司证券部 ••••6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　••••股票简称：顺鑫农业 ••••股票代码：000860 ••••7.其他有关资料：

　••••（1）•公司注册登记日期：1998•年 9•月 21•日 ••••登记地点：北京市工商行政管理局 ••••（2）•企业法人营业执照注册号：11520034•1-1 ••••（3）•税务登记号码：110222633712032 ••••（4）•公司未流通股票的托管机构名称：北京证券登记有限公司 ••••（5）•公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 ••••办公地址：阜成门外大街 2•号万通新世界广场 B•座 708•室 ••••二、主要会计数据和业务数据摘要 ••••（一）本年度主要利润指标情况(单位：元) 项目••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2001 年度 利润总额•••••••••••••••••••••••••••••••••••78,004,602.66 净利润•••••••••••••••••••••••••••••••••••••73,399,357.39 扣除非经常性损益的净利润•••••••••••••••••••70,338,501.48 主营业务利润••••••••••••••••••••••••••••••160,026,823.63 其他业务利润•••••••••••••••••••••••••••••••18,527,471.86 营业利润•••••••••••••••••••••••••••••••••••49,736,017.96 投资收益••••••••••••••••••••••••••••••••••••2,855,102.80 补贴收入•••••••••••••••••••••••••••••••••••22,352,625.99 营业外收支净额••••••••••••••••••••••••••••••3,060,855.91 经营活动产生的现金流量净额•••••••••••••••••11,057,119.00 现金及现金等价物净增加额••••••••••••••••••131,524,939.25 ••••扣除非经常性损益项目和涉及金额扣除营业外收入 3,277,767.78•元；营业外支出 216,911.87•元。

　••••（二）公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）

　指标项目•••••••••••••••••••••2001 年度••••••••••••••••••2000 年度 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••调整前 主营业务收入•••••••••••••••774,081,629.25••••••••••677,131,956.40 净利润••••••••••••••••••••••73,399,357.39•••••••••••76,488,226.82 总资产•••••••••••••••••••1,385,796,366.04••••••••1,019,816,080.30 股东权益•••••••••••••••••1,051,395,121.41••••••••••850,068,875.54 每股收益•••••••••••••••••••••••••••••0.241•••••••••••••••••••0.273 加权平均每股收益•••••••••••••••••••••0.245•••••••••••••••••••0.273 扣除非经常性损益后的每股收益•••••••••0.231•••••••••••••••••••0.275 每股净资产•••••••••••••••••••••••••••3.46••••••••••••••••••••3.036 调整后的每股净资产•••••••••••••••••••3.32••••••••••••••••••••2.949 每股经营活动产生的现金流量净额•••••••0.04••••••••••••••••••••0.176 净资产收益率（%）••••••••••••••••••••6.98••••••••••••••••••••8.998 加权净资产收益率（%）••••••••••••••••7.15••••••••••••••••••••8.998 扣除非经常性损益后的•••••••••••••••••6.85••••••••••••••••••••9.00 加权净资产收益率（%）

　指标项目••••••••••••••••••••••••••••••2000 年度••••••••••••••••1999 年度

　•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••调整后 主营业务收入••••••••••••••••••••••••677,131,956.40••••636,305,938.40 净利润•••••••••••••••••••••••••••••••51,255,115.30•••••77,198,567.99 总资产••••••••••••••••••••••••••••1,037,608,585.87••1,026,744,914.95 股东权益••••••••••••••••••••••••••••824,835,764.02••••815,580,648.72 每股收益••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0.18••••••••••••••0.276 加权平均每股收益••••••••••••••••••••••••••••••0.18••••••••••••••0.276 扣除非经常性损益后的每股收益••••••••••••••••••0.18••••••••••••••0.248 每股净资产••••••••••••••••••••••••••••••••••••2.95••••••••••••••2.91 调整后的每股净资产••••••••••••••••••••••••••••2.87••••••••••••••2.86 每股经营活动产生的现金流量净额••••••••••••••••0.18••••••••••••••0.29 净资产收益率（%）•••••••••••••••••••••••••••••6.21••••••••••••••9.47 加权净资产收益率（%）•••••••••••••••••••••••••6.21••••••••••••••9.47 扣除非经常性损益后的••••••••••••••••••••••••••6.19••••••••••••••8.51 加权净资产收益率（%）

　••••（三）报告期利润表附表 报告期利润•••••••••••••••••••••••••••••••净资产收益率（%）

　•••••••••••••••••••••••••••••••全面摊薄•••••••••加权平均 主营业务利润•••••••••••••••••15.22••••••••••••••••15.58 营业利润••••••••••••••••••••••4.73•••••••••••••••••4.84 净利润••••••••••••••••••••••••6.98•••••••••••••••••7.15 扣除非经常性损益后的净利润••••6.69•••••••••••••••••6.85 报告期利润••••••••••••••••••••••••••••••••每股收益（元）

　••••••••••••••••••••••••••••••••••••全面摊薄••••••加权平均 主营业务利润•••••••••••••••••••••••••0.526•••••••••0.533 营业利润•••••••••••••••••••••••••••••0.164•••••••••0.166 净利润•••••••••••••••••••••••••••••••0.241•••••••••0.245 扣除非经常性损益后的净利润•••••••••••0.231•••••••••0.234 ••••（四）股东权益变动情况及变动原因（单位：元）

　项目••••••••••••••••••••••••••••••••期初数••••••••••••••••••本期增加 •••••••••••••••••••••••••••调整前•••••••••••••••调整后 股本••••••••••••280,000,000.00••••••••••••280,000,000.00••••24,150,000.00 资本公积••••••••444,271,127.68••••••••••••444,271,127.68•••174,632,500.00 盈余公积•••••••••47,017,302.04•••••••••••••41,970,679.74••••14,812,096.84 法定公益金•••••••23,508,651.02•••••••••••••20,985,339.87•••••7,391,183.46 未分配利润•••••••78,780,445.82•••••••••••••58,593,956.60••••12,964,760.55 股东权益合计••••850,068,875.54••••••••••••824,835,764.02•••226,559,357.39 项目••••••••••••••本期减少••••••••••••期末数 股本••••••••••••••••••••••••••••••••304,150,000.00 资本公积••••••••••••••••••••••••••••618,903,627.68 盈余公积•••••••••••••••••••••••••••••56,782,776.58 法定公益金•••••••••••••••••••••••••••28,376,523.33 未分配利润•••••••••••••••••••••••••••71,558,717.15

　股东权益合计••••••••••••••••••••••1,051,395,121.41 ••••变动原因：

　••••1、股本增加是由于年初配股所致 ••••2、资本公积增加是由于配股溢价所致 ••••3、盈余公积的增加是由于按规定提取法定盈余公积金和法定公益金 ••••4、法定公益金的增加是由于按规定提取法定公益金 ••••5、未分配利润的增加主要是由于本年度经营活动产生净利润 ••••6、股东权益的增加是由于经营过程中增加的未分配利润按规定年末提取的法定盈余公积金和法定公益金及配股资金到位致使股本资本公积增加 ••••（五）资产减值准备明细表（单位：元）

　项目•••••••••••••••••••••••••••••年初数••••••••••本年增加数 一、坏账准备合计••••••••••••••2,687,288.91•••••57,175.29 其中：应收账款••••••••••••••••••729,727.53•••••57,175.29 其他应收款••••••••••••••••••••1,957,561.38 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计•••••23,777,238.64••1,240,999.04 其中：房屋建筑物••••••••••••••6,455,959.16 机器设备•••••••••••••••••••••17,321,279.48••1,240,999.04 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目•••••••••••••••••••••••••••••本年转回数•••••期末余额 一、坏账准备合计•••••••••••••••757,795.47•••••1,986,668.73 其中：应收账款••••••••••••••••••••••••••••••••••786,902.82 其他应收款•••••••••••••••••••••757,795.47•••••1,199,765.91 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资

　长期债权投资 五、固定资产减值准备合计•••••••••••••••••••••22,536,239.60 其中：房屋建筑物••••••••••••••••••••••••••••••6,455,959.16 机器设备•••••••••••••••••••••••••••••••••••••16,080,280.44 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 ••••（六）两个期间的数据变动幅度达 30%以上，或占公司报表日资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的项目说明：

　••••1.•货币资金增长 80.26%的原因是 2000•年配股资金入账及经营活动产生的现金净流量。

　••••2.•其他应收款降低 38.71%的原因是款项收回。

　••••3.•预付账款降低 47.52%的原因是预购商品入库。

　••••4.•应收补贴款降低 76.49%的原因是补贴款及时拨付。

　••••5.•存货增加 40.25%的原因是本公司投资项目进入生产期，增加原材料。

　••••6.•待摊费用增加 443.93%的原因是产品宣传费用增加。

　••••7.•长期股权投资增加 64.94%的原因是汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司未予合并。

　••••8.•固定资产合计增加 31.37%的原因是项目投资增加固定资产。

　••••9.•长期待摊费用增加 99.88%的原因是土地租赁及产品货位租费增加。

　••••10.•短期借款增加 348.28%的原因是扩大生产经营规模，增加流动资金。

　••••11.•其他业务利润增加 264.94%的原因是承包收益及产品加工费增加。

　••••12.•营业费用增加 71.94%的原因是报表合并范围增加所致。

　••••13.•管理费用增加 34.22%的原因是报表合并范围增加所致。

　••••14.•营业外支出降低 99.21%的原因是会计政策变更提取固定资产减值准备所致。

　••••三、股本变动及股东情况 ••••（一）.股本变动情况：报告日期 2001•年 12•月 31•日，报告期内本公司股份总数较上年末发生了变化，具体情况如下：

　••••1、股份变动情况表（数量单位：股）：

　股本结构••••••••••••••••••••本次变动前••••••••••••••••本次变动增减(+,-) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••配股••••••送股••••公积金转股 一、未上市流通股份 1 发起人股份•••••••••••••••210,000,000•••••3,150,000 其中：国家持有股份••••••••210,000,000•••••3,150,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、高管股••••••••••••••••••••••66,000••••••••19,800 4、优先股或其它 其中：转配股 未上市流通股份合计••••••••210,066,000•••••3,169,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股••••••••••••69,934,000••••20,980,200

　2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计•••••••••69,934,000••••20,980,200 三、股份总数••••••••••••••280,000,000••••24,150,000 股本结构•••••••••••••••••••••本次变动增减(+,-)••••••••••••••••本次变动后 ••••••••••••••••••••••••••增发•••其它••••小计 一、未上市流通股份 1 发起人股份••••••••••••••••••••••••••••3,150,000•••••••••••213,150,000 其中：国家持有股份•••••••••••••••••••••3,150,000•••••••••••213,150,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、高管股•••••••••••••••••••••••••••••••••19,800••••••••••••••••85,800 4、优先股或其它 其中：转配股 未上市流通股份合计•••••••••••••••••••••3,169,800•••••••••••213,235,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股•••••••••••••••••••••••20,980,200••••••••••••90,914,200 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计••••••••••••••••••••20,980,200••••••••••••90,914,200 三、股份总数••••••••••••••••••••••••••24,150,000•••••••••••304,150,000 ••••2、•股票发行与上市情况 ••••经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]•233•号文和证监发字[1998]•234•号文批准，公司于 1998•年 9•月 3•日通过深圳证券交易所交易系统，以上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股 7000•万股（含公司职工股 700•万股，向投资基金配售 700•万股），每股发行价格 5.90 元。1998•年 11•月 4•日在深圳证券交易所挂牌上市流通 5600•万股；公司向基金配售的 700•万股股票于 1999•年 1•月 5•日上市流通；公司职工股 700•万股于 1999•年 8•月 25•日上市流通。

　••••2000•年 12•月 22•日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]222•号文批准，公司以 1999，年末股份总数28000•万股为基数，向全体股东实施每 10•股配 3•股的配股方案，配股价格 8.50•元，其中国有法人股股东现金认配 315•万股，社会公众股股东认配 2100•万股，共计配售 2415•万股，2001•年 3•月 6•日获配股份的可流通部分 2100•万股在深圳证券交易所上市流通配股后股本结构为国家股 21315•万股，社会公众股 9100•万股（其中高管股 8.58•万股），股份总数变为 30415 万股。

　••••报告期内，公司未进行送股、转增股本，也不存在吸收合并、可转换公司债券转股、减资等情况。

　••••（二）主要股东持股情况 ••••1、截止 2001•年 12•月 31•日公司股东总数为 61953•户。

　••••2、报告期末公司前十名股东持股情况：

　名次•••••股东名称•••••••••••••••••••持股数量（股）

　•1•••北京市泰丰现代农业发展中心•••••21,3150,000 •2•••陈玉林•••••••••••••••••••••••••••••340,000

　•3•••上海证券有限责任公司•••••••••••••••238,730 •4•••石姆妹•••••••••••••••••••••••••••••233,700 •5•••普丰证券投资基金•••••••••••••••••••209,209 •6•••郭显虎•••••••••••••••••••••••••••••178,080 •7•••池宝强•••••••••••••••••••••••••••••152,980 •8•••吴静凯•••••••••••••••••••••••••••••134,630 •9•••蔡秋英•••••••••••••••••••••••••••••130,080 10•••成连喜•••••••••••••••••••••••••••••129,717 名次•••••••••占总股本比例••••••••股份性质 •1•••••••••••••70.08%••••••••发起人国有股 •2••••••••••••••0.11%••••••••••••••流通股 •3••••••••••••••0.08%••••••••••••••流通股 •4••••••••••••••0.08%••••••••••••••流通股 •5••••••••••••••0.07%••••••••••••••流通股 •6••••••••••••••0.06%••••••••••••••流通股 •7••••••••••••••0.05%••••••••••••••流通股 •8••••••••••••••0.04%••••••••••••••流通股 •9••••••••••••••0.04%••••••••••••••流通股 10••••••••••••••0.04%••••••••••••••流通股 ••••说明：①持股 5%（含 5%）•以上的股东为北京市泰丰现代农业发展中心，其所持股份性质为国有法人股，报告其内未发生抵押、冻结等情况。②前十名股东之间不存在关联关系。

　••••3、•持股 10%•以上的法人股东情况。

　••••北京市泰丰现代农业发展中心为本公司的控股股东，2001•年末持有国有法人股 21315•万股，占公司总股本的70.08%。

　••••公司法定代表人：李维昌 ••••公司经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售日用百货，日用杂品，五金，交电，化工，针纺织品。

　••••北京市泰丰现代农业发展中心的实际控制人为北京市顺义区人民政府。

　••••4、报告期内控股股东未发生变更。

　••••四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ••••1、现任董事、监事、高级管理人员情况 姓名••••••性••••年•••••••••••••••••••职务••••••••••任期起止日 ••••••••••别••••龄••••••••••••••••••••••••••••••••••期 李维昌••••男••••48••••••••董事长兼总经理••••••••••2001.9-2004.9 李怀民••••男••••40••••••••董事兼副总经理••••••••••2001.9-2004.9 杨文科••••男••••38••••••••董事兼副总经理••••••••••2001.9-2004.9 赵淑惠••••女••••54••••••••董事••••••••••••••••••••2001.9-2004.9 赵桂清••••女••••37••••••••董事••••••••••••••••••••2001.9-2004.9 陈英丽••••女••••47••••••••董事••••••••••••••••••••2001.9-2004.9 王金明••••男••••39••••••••董事••••••••••••••••••••2001.9-2004.9 田建国••••男••••41••••••••董事会秘书兼副总经理••••2001.9-2004.9 李宝玉••••男••••43••••••••监事会召集人••••••••••••2001.9-2004.9 潘永杰••••男••••37••••••••监事••••••••••••••••••••2001.9-2004.9

　赵庆江••••男••••57••••••••监事••••••••••••••••••••2001.9-2004.9 张海泉••••男••••42••••••••副总经理••••••••••••••••2001.9-2004.9 王海峰••••男••••47••••••••副总经理••••••••••••••••2001.9-2004.9 姓名••••••年初持•••年末持股•••增减(+,-) ••••••••••股数量•••数量 李维昌 李怀民 杨文科 赵淑惠•••••10,000•13,000•••••3,000 赵桂清 陈英丽 王金明 田建国•••••10,000•13,000•••••3,000 李宝玉•••••10,000•13,000•••••3,000 潘永杰 赵庆江••••••2,000••2,600•••••••600 张海泉•••••10,000•13,000•••••3,000 王海峰 ••••注 1•：董事、监事在第一大股东任职情况：

　••••董事长李维昌先生在本公司控股股东北京市泰丰现代农业发展中心任法定代表人、党委书记；董事赵桂清女士在本公司控股股东北京市泰丰现代农业发展中心任副总经理。

　••••注 2：•持股数量的增加是公司 2000•年实施配股时公司董事及高级管理人员认配的股份，现为锁定的高管股。

　••••2.•年度报酬情况 ••••公司管理制度中明确规定了员工报酬事项，董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 45.34 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 11.82•万：元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 11.82•万元。

　••••报酬划分区间：以上董事、监事及高级管理人员在本公司领取报酬的人员中，年度报酬在 40000-50000•元之间 1•人，在 20000-40000•元之间 11•人。赵桂清女士未在本公司领取报酬。

　••••3.报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况：

　••••2001•年 9•月 29•日公司召开了 2001•年第一次临时股东大会，会上通过了第二届董事会及监事会的成员名单。第一届董事会成员龚建友先生、张海泉先生、聂长松先生、贾艺坛先生、王家槐先生、不再担任本届董事，第一届监事会成员姚庆波先生不再担任公司本届监事。

　••••第二届董事会聘任了新的一届领导班子。原公司副总经理赵淑惠女士、财务总监贾艺坛先生不再担任原职务。

　••••4.公司员工情况：截止 2001•年 12•月 31•日，公司共有在册职工 2713•人。员工专业结构为：生产人员 1903•人，占职工总数的 70.14%；•销售人员 356•人，占职工总数的 13.12%；•技术人员为 231•人，占职工总数的 8.5%；•财务人员 70•人，占职工总数的 2.58%；•行政人员 153•人，占职工总数的 5.64%。•中专以上学历人员 482•人，占职工总数的 17.77%。•目前公司无离退休人员。

　••••五、公司治理结构 ••••(一)公司治理情况 ••••公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。对照中国证监会和国家经贸委于 2002•年 1•月 7•日发布的《上市公司治理准则》的要求，本公司主要情况如下：

　••••1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见和公司章程的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让

　更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露，不存在任何损害公司利益的关联交易，也不存在关联股东占用公司资金、资产或其他资源的情况。根据《上市公司治理准则》，将进一步完善《公司章程》。

　••••2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，•公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

　••••3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规了解作为董事的权利、义务和责任。公司将进一步按照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善《董事会议事规则》，在《公司章程》中补充《董事会议事规则》的内容。公司正在积极物色独立董事人选，按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。

　••••4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求：公司监事会建立了《监事会议事规则》：公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司将进一步按照《上市公司治理准则》的要求，完善《监事会议事规则》，在《公司章程》中补充《监事会议事规则》的内容。公司监事列席了 2001 年度内召开的所有董事会和股东大会。

　••••5、关于绩效评价与激励约束机制：对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司并正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

　••••6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

　••••7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和 2002•年 1•月 7•日发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求规范运作，努力寻求企业价值最大化，切实维护中小股东的利益。

　••••（二）独立董事履行职责情况 ••••公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，将于 2002•年 6•月 30•日前按照有关规定建立独立董事制度。

　••••（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况说明 ••••本公司第一大股东是北京市泰丰现代农业发展中心，持有本公司 21315 万股股份，占总股本 70.08%。•本公司法人治理结构健全，与北京市泰丰现代农业发展中心在业务、资产、人员、财务和机构上是分离的、独立的。

　••••1、公司业务独立 ••••本公司主要经营业务是白酒的生产和销售；肉制品的生产和销售；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子的繁育和销售；蔬菜、果品、花卉、苗木的种植加工和销售。本公司的控股股东北京市泰丰现代农业发展中心的主营业，务为种植业养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务等。本公司主营业务突出，与控股股东主营业务互不关联，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司的业务决策均系独立做出，与其具有实际控制权的股东是完全分开。的涉及关联交易的业务，其交易条件和内容是本着公平交易的原则进行的，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。关联交易内容披露充分、及时、准确，对公司不存在负面影响。不存在不正当的关联交易，股东大会对有关关联交易进行表决时，严格执行了公司章程规定的回避制度。

　••••2、公司资产完整 ••••公司产权关系明确。各股东注入公司的资产均独立完整，产权清晰；出资全部足额到位并已完成相关的产权变更手续。公司拥有独立完整的生产系统，辅助生产系统和配套设施。公司的采购、销售由公司控股子公司和分公司独立进行。公司自主开发的工业产权商标等无形资产归公司所有。

　••••3、公司人员独立

　••••在人员关系上，除公司总经理在控股股东单位兼任党委书记外，其它所有副总经理、董事会秘书、监事及财务负责人均属专职，未在控股股东单位兼职，且均在本公司领薪。

　••••公司所有的董事监事、均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务负责人均由董事会直接聘任，各级管理人员由总经理直接聘任，公司拥有独立的人事任免权。

　••••4、•公司财务独立 ••••公司设立了独立的财会部门，包括子公司、分公司在内均设立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行帐户，不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心帐户的情况；公司独立纳税；公司的财务决策均系独立作出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。

　••••5、公司机构独立 ••••本公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作，机构设立完整独立。

　••••（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 ••••为了建立有效的奖励、激励机制，使公司董事、监事、高级管理人员的利益与公司的利益紧密联系起来，公司根据 2001•年初工作会议上制定的“一定五挂钩一否决”的总体考核办法，年末进行全员大考核。

　••••六、股东大会情况简介 ••••（一）股东大会的通知、召集、召开情况。

　••••2001•年度公司共召开两次股东大会，即 2000•年年度股东大会和 2001•年度第一次临时股东大会。

　••••1.2000•年年度股东大会于 2000•年 3•月 15•日以公告形式发出通知，于 2000•年 4•月 18•日上午如期在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 8•名，代表股份 21323.68•万股占公司总股本的 70.11%，•符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议由副董事长李维昌先生主持，经全体股东认真审议，一致通过了该次股东大会的各项决议，未发生决议否决情况。

　••••2.2001•年度第一次临时股东大会于 2001•年 8•月 30•日发出召开通知，以公告形式说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其它有关事宜；2001•年 9•月 29•日上午 8•时 30•分如期在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 10•人，代表股份 21323.71•万股，占公司总股本的 70.11%，•符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议由副董事长李维昌先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了本次会议，大会以记名投票表决的方式通过了各项决议，未发生决议否决情况。

　••••（二）股东大会通过的决议及决议刊登的信息披露报纸及日期。

　••••1.•公司 2000•年年度股东大会通过了以下决议：《公司 2000•年年度报告及摘要》、《公司 2000 年度董事会工作报告公司》、《2000•年度监事会工作报告》、《公司 2000•年度财务工作报告》、《公司 2000•年度利润分配方案》、《提请股东大会授权公司董事会行使不超过公司净资产 25%金额的对外投资权限的议案》、《继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案》及《关于修改公司章程有关条款的议案》，股东大会决议的公告刊登在 2000•年 4•月 19•日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　••••2、公司 2000•年度第一次临时股东大会通过了以下决议：《关于调整配股募集资金的议案》、《修改公司章程有关条款的议案》《第一届董事会工作总结》、《第一届监事会工作总结》、和。本次股东大会经北京市中银律师事务所张圣怀律师到会并出具了律师见证意见书。股东大会的详细内容请参见 2001•年 10•月 9•日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　••••（三）选举、更换公司董事、监事情况 ••••报告期内，公司 2001•年度第一次临时股东大会通过《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》选举李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、赵淑惠女士、赵桂清女士、陈英丽女士和王金明先生为公司董事；选举李宝玉先生和赵庆江先生为公司监事，经职工代表大会选举潘永杰先生为公司职工代表监事。

　••••七、董事会报告 ••••（一）公司经营情况 ••••北京顺鑫农业股份有限公司是北京市第一家农业类上市公司。几年来，公司一直坚持以人为本，机制创新和科技创新相结合，产品经营和资本经营相结合的原则，充分利用资金优势和品牌优势，紧紧围绕农业的大概念，优化产品

　结构和资产结构，有效地增强了企业的核心竞争力和整体的盈利能力，使企业得以持续、稳定、健康的发展。目前，公司经营领域涵盖了农业产前、产中、产后的整个过程，截止到 2001•年 12•月 31•日，公司净资产已达 10.51•亿元，资产状况良好，结构合理。2001•年，被中国食品工业协会授予“1981-2001•中国农业产业化经营 20 大龙头食品企业”、“全国食品行业质量效益型先进企业”的称号，被国务院发展研究中心农村部评为“优秀企业”。同年，公司又顺利通过了ISO9001•质量体系认证，大大提高了企业生产经营管理的水平。

　••••1、公司主营业务的范围及经营状况 ••••公司是北京市农副产品生产加工的核心企业。主营业务为白酒的生产和销售、肉制品的生产、加工和销售；种畜、籽种的繁育和销售；蔬菜、果品、苗木的种植加工及销售等。2001•年，公司主营业务收入累计完成 77408.16•万元，实现净利润 7339.94•万元。其中：

　••••①分公司经营情况：

　••••鹏程食品分公司生猪屠宰、肉制品加工完成销售收入 38671•万元，实现利润 869•万元，列北京同行业第一位（资料来源：北京市肉类协会）；小店畜禽良种场种猪、育肥仔猪完成销售收入 7742•万元，实现利润 3119•万元，列北京同行业第一（资料来源：全国养猪协会）；牛栏山酒厂的北京醇、二锅头系列白酒完成全年销售收入 19561•万元，实现利润 4176•万元，在 2001•年 1-3•季的全国酿酒工业白酒排名中，产量列第 14•位，利税总额列 24•位（资料来源：全国酿酒行业信息 I）；耘丰种业和顺科蔬菜公司的种子、花卉及蔬菜等产品完成销售收入 893•万元，实现利润 240•万元。公司主营业务中主要产品的有关数据如下表所示：

　产品名称•••••••••••••••••••••••••••••销售收入（万元）•••••毛利率（%）

　“北京醇、牛栏山”系列白酒••••••••••••••19561•••••••••••••••••43.28 “鹏程”肉食••••••••••••••••••••••••••••38671••••••••••••••••••2.08 种猪、育肥仔猪•••••••••••••••••••••••••••7742•••••••••••••••••40.95 ••••②公司主要控股公司的经营情况及业绩 ••••a）•北京牵手果蔬饮品有限责任公司主营功能性饮料、果蔬饮料的生产和销售业务。该公司于 2000•年 12•月 27•日正式投产，注册资本为 6352.02•万元，其中顺鑫农业持有 82%的股份。“牵手”牌果蔬汁系列产品上市以来，深受广大消费者的青睐，现已享有一定的品牌知名度。2001 年累计完成销售收入 7749.1•万元，实现利润总额 376.15•万元。据中华全国商业信息中心全国重点大型百货商场对果汁饮料前 10•名品牌市场综合占有率的统计监测：2001•年 11•月份“牵手”果蔬汁已跻身行业十强之列。

　••••b）•北京顺鑫祥云药业有限责任公司主要经营中成药化学药、品的生产和销售业务，2001•年 5•月取得 GMP•认证。公司注册资本 7450•万元，其中顺鑫农业持有 78.52%的股份。截止到 2001 年 12•月 31•日，公司的资产规模为 8161•万元。2001•年累计完成销售收入 2109•万元，实现利润总额 56.4•万元。

　••••c）•北京顺丽鑫林果种植有限责任公司主要经营苗木、果品的种植和销售业务，公司注册资本 909.35•万元，其中顺鑫农业持有 51%的股份。截止到 2001•年 12•月 31•日，公司的资产规模 977.4•万元。2001•年产品取得国家绿色食品证书。2001•年完成销售收入 281•万元，实现利润总额 40.18•万元。

　••••d）•北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司主要经营仓储服务、果蔬产品销售业务，注册资本 2818•万元，其中顺鑫农业持有 51%的股份。截止到 2001•年 12•月 31•日，公司的资产规模 3086 万元。2001•年完成销售收入 464.40•万元，实现利润总额 20.78•万元。

　••••e）•北京顺鑫石门农产品市场服务管理有限责任公司主要经营农产品市场的管理和服务、蔬菜及干鲜果品的销售等业务，公司注册资本 2998•万元，其中顺鑫农业持有 61.8%的股份。截止到 2001•年 12•月 31•日，公司的资产规模5649.3•万元。2001•年完成业务收入 617.2•万元，实现利润总额 73.24•万元。

　••••f）•北京顺鑫长青蔬菜有限公司是一家专门从事水培生菜种植的高新技术企业，主要产品为“波士顿”生菜。公司注册资本为 140•万美元，其中顺鑫农业持有 52•%的股份。该公司总资产为 1200•万元。公司 2000•年 4•月投产，但由于生产产品单一，成本较高，且 2001•年上海、大连、重庆三个地区分别新建了技术相同的项目，企业面临严峻的挑战。目前公司正在积极组建周边地区的营销网络。

　••••2、主要供应商、客户情况

　••••公司向前五名供应商采购的总金额为 13278.48•万元，占公司总采购额的 20.93•%；•公司前五名经销商的产品销售总额为 12666•万元，占公司主营业务收入的 16.36%。

　••••3、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 ••••白酒业和屠宰业是我公司两大主营业务，2001•年，白酒行业实行从量从价征税以及屠宰业不再享受以前的增值税先征后返的优惠政策，给企业的经营增加了较大的压力。面对行业困难和激烈的市场竞争环境，公司采取了一系列积极有效的措施：（1）•迅速发展新投资项目，重点培育饮料市场。通过人才、技术、管理和资金的优势，“牵手”牌果蔬汁经过短短的一年时间运作，就在竞争异常激烈的果汁饮料市场稳占一席之地，并呈现出生机勃勃的发展态势。毋庸置疑，在不久的将来，果蔬饮品将发展成为公司的主导产业之一，同时将为公司带来巨大的经济效益。

　••••（2）•精心打造“鹏程”肉食品牌，推进放心肉工程，增强企业核心竞争力。2001•年，鹏程食品分公司取得了北京市...