XX投资控股有限公司战略规划管理办法

　 X XX 投资控股有限公司

　战略 规划 管理 暂行 办法

　 第一章

　总则

　第一条 为了规范 XX 投资控股有限公司（以下简称“公司”）五年发展规划的制定、实施和调整,依据《XX 投资控股有限公司章程》、《XX 投资控股有限公司股东会议事规则》、《XX 投资控股有限公司董事会议事规则》、《董事会战略与投资委员会工作规则》、《XX 投资控股有限公司总经理办公会议事规则》以及集团公司相关规定，制定本办法。

　第 二 条 本办法所称的战略规划，是依据国家发展规划、产业政策以及集团公司发展战略，按照公司股东会、董事会要求，制定的公司稳定发展的纲领性文件。

　第三条 本办法的管理范围包括：战略规划的制定、实施、调整等各环节的工作。

　第四条 本办法适用于本公司。

　第 二 章

　战略规划 内容

　第五 条 【战略规划主要内容】

　（一）

　发展战略态势分析 包括：外部环境分析含国内外宏观环境、投资行业环境、

　产业环境分析等；内部环境分析含公司发展现状、优劣势分析、对标分析、股东需求分析等。

　（二）

　战略定位和发展目标 包括：战略定位、愿景和文化、发展目标、发展思路。

　（三）

　投资方向和投资组合 包括：投资方向、投资原则、投资组合。

　（四）

　运作模式 包括：运营模式、盈利模式、组织架构等。

　（五）

　重点工作 （六）

　年度目标 （七）

　实施路径和保障措施 （八）

　其他 第 三 章

　职责与分工

　第 六 条

　【股东会】按照《XX投资控股有限公司股东会议事规则》，负责审批战略规划。

　第 七 条

　【董事会】按照《XX投资控股有限公司董事会议事规则》，负责制订战略规划，并提交股东会审批。

　第 八 条 【董事会战略与投资委员会】按照《董事会战略与投资委员会工作规则》，负责对 XX 投资战略规划进行研究，并提出建议。

　第 九 条 【总经理办公会】按照《XX 投资控股有限公司总经理办公会议事规则》，负责组织实施经股东会审批后的战略规划。

　第 十 条 【战略发展部】根据部门职责，战略发展部为战略规划

　制定的牵头部门，按照董事会的要求，组织拟定和修订战略规划及战略规划实施的评估工作。

　第 十 一 条 【各部门】参与战略规划的拟定，提供各自领域的相关材料。

　第 四 章

　战略 规划 制定 程序

　第十 二 条

　【拟订】

　（一）

　战略发展部负责组织公司战略规划拟定的前期准备工作，制定工作计划； （二）

　各部门提供各自领域的战略规划相关材料； （三）

　战略发展部负责拟订公司战略规划； （四）

　战略发展部负责征求公司党委、内外专家、股东单位和各部门的意见，负责组织召开战略与投资委员会会议，并根据各方建议修改完善； 第十 三 条

　【审批】拟订的公司战略规划提交总经理办公会审议、董事会审议，股东会审批。

　第十四 条

　 【报备】公司战略规划经股东会审批后，根据要求上报集团公司。

　第五章

　战略规划 实施

　第 十 五 条

　公司各部门在战略规划的实施过程中各司其责，协同推进，确保战略规划的有效实施。

　（一）

　战略发展部负责对战略规划中目标、任务和措施进行分解，组织拟订三年滚动计划、年度经营计划，报总

　经理办公会审议、董事会审批； （二）

　各部门负责完成年度经营计划中各自部门的指标和重点工作，负责具体的实施。

　第六章

　战略规划 调整

　第十六 条

　战略发展部负责战略规划实施情况的评估工作，在五年发展规划的基础上，结合实施情况，拟订三年滚动计划，报总经理办公会审议、董事会审批。

　第七章

　附则

　第十七 条

　本办法由战略发展部负责解释和修订。

　第十八 条

　本办法自印发之日起执行。